盛新锂能集团股份有限 第七届董事会第四十三次会议决议公告

（上接B67版）

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“解释16号文”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行成都道教灵符网请符。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定成都道教灵符网请符。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，将按照财政部修订并发布的解释16号文的相关规定执行成都道教灵符网请符。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

自2023年1月1日起执行解释16号文中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自公布之日起施行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容成都道教灵符网请符。

二、本次会计政策变更对的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和实际情况，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害及全体股东利益的情形成都道教灵符网请符。

特此公告成都道教灵符网请符。

董事会

二○二三年三月六日

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023014

盛新锂能集团股份有限

本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏成都道教灵符网请符。

盛新锂能集团股份有限（以下简称“”）第七届董事会第四十三次会议通知于2023年2月24日以电子邮件等方式送达全体董事成都道教灵符网请符。本次会议于2023年3月6日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周祎先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《法》和《章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过成都道教灵符网请符了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议成都道教灵符网请符。

《2022年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

报告期内任职的独立董事何晓、周毅、马涛、黄礼登已分别向董事会提交了2022年度述职报告，并将在2022年年度股东大会上述职成都道教灵符网请符。

上述四名独立董事的2022年度述职报告同日刊登于巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

2022年度，实现营业收入1,203,923.37万元，实现利润总额673,724.79万元，归属于上市股东的净利润为555,245.54万元，基本每股收益为6.40元/股成都道教灵符网请符。截至2022年12月31日，总资产为1,843,074.45万元，归属于上市股东的所有者权益为1,272,580.81万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议成都道教灵符网请符。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议成都道教灵符网请符。

《2022年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于2022年度利润分配预案的议案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2022年度财务报告：2022年度归属于上市股东的净利润为5,552,455,399.85元，母净利润为879,367,135.36元成都道教灵符网请符。以2022年度母净利润879,367,135.36元为基数，提取10%法定公积金87,936,713.54元，加期初未分配利润374,975,663.11元后，减去报告期内分配利润86,534,995.50元，2022年度可供股东分配的利润为1,079,871,089.43元。

鉴于目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股成都道教灵符网请符。目前总股本为911,895,872股，预计派发现金红利592,732,316.80元（含税）。利润分配方案公布后至实施前，总股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利6.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。董事会认为：2022年度分配预案是依据的实际情况制订的，符合法律、法规和《章程》、《未来三年（2022年2024年）股东回报规划》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议成都道教灵符网请符。

独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》成都道教灵符网请符。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度内部控制自成都道教灵符网请符我评价报告的议案》；

《2022年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》成都道教灵符网请符。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议成都道教灵符网请符。

独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告成都道教灵符网请符。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；

《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》同日刊登于巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务及内部控制审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见成都道教灵符网请符。

根据《法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经董事会审计委员会审核并提议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构成都道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议成都道教灵符网请符。

独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》成都道教灵符网请符。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》；

为满足及子经营发展需要，确保各项业务发展的资金需求，及下属子拟向银行、融资租赁等金融及类金融机构申请不超过人民币130亿元综合授信额度，并授权管理层在上述额度范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止，上述额度在授权有效期内可以循环使用成都道教灵符网请符。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于对下属子提供担保额度预计的议案》；

董事会同意（含下属子）在下属子向银行、融资租赁等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币95亿元，对外担保额度有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止成都道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议成都道教灵符网请符。

《关于对下属子提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

董事会同意及子在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币60亿元的自有闲置资金购买投资期短、低风险的理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日为止，有效期内资金可滚动使用成都道教灵符网请符。自董事会审议通过后授权管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，财务部负责组织实施。

独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》成都道教灵符网请符。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成都道教灵符网请符了《关于四川盛屯锂业有限2022年度业绩承诺实现情况说明的议案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月6日出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2023]第200064号），盛屯锂业经审计的2022年度归属于母股东的净利润57,779.28万元，扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润57,331.25万元成都道教灵符网请符。2022年度盛屯锂业实现的扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润57,331.25万元（孰低）高于2022年度承诺的净利润11,455.78万元，盛屯锂业实现2022年度业绩承诺。

独立财务顾问国海证券股份有限就该议案出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告成都道教灵符网请符。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（年度业绩承诺实现情况的核查意见》《业绩承诺完成情况审核报告》。

《关于四川盛屯锂业有限2022年度业绩承诺实现情况的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》成都道教灵符网请符。

同意于2023年3月27日（星期一）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会审议相关议案成都道教灵符网请符。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）成都道教灵符网请符。

特此公告成都道教灵符网请符。

盛新锂能集团股份有限

董事会

二○二三年三月六日

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023023

盛新锂能集团股份有限

关于召开2022年年度股东大会的通知

本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏成都道教灵符网请符。

盛新锂能集团股份有限（以下简称“”）第七届董事会第四十三次会议决定于2023年3月27日（周一）下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会成都道教灵符网请符。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：第七届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和章程的规定成都道教灵符网请符。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2023年3月27日（周一）下午14:30开始

2、网络投票时间：2023年3月27日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月27日上午9:15至2023年3月27日下午15:00期间的任意时间成都道教灵符网请符。

（四）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋金融保险大厦B区15楼会议室成都道教灵符网请符。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议成都道教灵符网请符。

2、网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权成都道教灵符网请符。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年3月22日（周三）

（七）会议出席对象：

1、截至2023年3月22日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任深圳分登记在册的股东均有权出席本次股东大会成都道教灵符网请符，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；

2、本董事、监事及高级管理人员；

3、本聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员成都道教灵符网请符。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职成都道教灵符网请符。

议案（八）属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；除上述议案（八）外的其他议案均属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过成都道教灵符网请符。

根据《上市股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露成都道教灵符网请符。中小投资者指除单独或合计持有上市5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经第七届董事会第四十三次和第七届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2023年3月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告成都道教灵符网请符。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记成都道教灵符网请符。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记成都道教灵符网请符。

3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记成都道教灵符网请符。

（二）登记时间：2023年3月23日（上午9:0012:00；下午14:0017:00）

（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限董事会办公室（深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼32063207）成都道教灵符网请符，信函上请注明“股东大会”字样

联系人：王姗姗

电话：075582557707

传真：075582725977

电子邮箱：002240@cxlithium.com

邮编：518031

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（。 五、其

成都道教灵符网请符

他 （一）联系方式

会议联系人：王姗姗

联系部门：盛新锂能集团股份有限董事会办公室

电话：075582557707

传真：075582725977

联系地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼32063207

邮编：518031

（二）会期半天

成都道教灵符网请符

，与会股东食宿和交通自理； （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件

成都道教灵符网请符

。 特此公告

成都道教灵符网请符

。 盛新锂能集团股份有限

董事会

二○二三年三月六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”

成都道教灵符网请符

。 2、填报表决意见或选举票数

成都道教灵符网请符

。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

成都道教灵符网请符

。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

成都道教灵符网请符

。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准

成都道教灵符网请符

。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00

成都道教灵符网请符

。 2、股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票

成都道教灵符网请符

。 三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2023年3月27日上午9:15至2023年3月27日下午15:00期间的任意时间

成都道教灵符网请符

。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

成都道教灵符网请符

。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

成都道教灵符网请符

。 附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件

成都道教灵符网请符

。 说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”

成都道教灵符网请符

。对累积投票议案则填写选举票数。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

成都道教灵符网请符

。 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023015

盛新锂能集团股份有限

第七届监事会第二十九次会议决议公告

本及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

成都道教灵符网请符

。 盛新锂能集团股份有限（以下简称“”）第七届监事会第二十九次会议通知于2023年2月24日以电子邮件等方式送达全体监事

成都道教灵符网请符

。本次会议于2023年3月6日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《法》和《章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过

成都道教灵符网请符

了如下议案： 一、以3票同意

成都道教灵符网请符

，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议

成都道教灵符网请符

。 《2022年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（）

成都道教灵符网请符

。 二、以3票同意

成都道教灵符网请符

，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》； 2022年度，实现营业收入1,203,923.37万元，实现利润总额673,724.79万元，归属于上市股东的净利润为555,245.54万元，基本每股收益为6.40元/股

成都道教灵符网请符

。截至2022年12月31日，总资产为1,843,074.45万元，归属于上市股东的所有者权益为1,272,580.81万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告确认。 本议案尚需提交股东大会审议

成都道教灵符网请符

。 三、以3票同意

成都道教灵符网请符

，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定

成都道教灵符网请符

。2022年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议

成都道教灵符网请符

。 四、以3票同意

成都道教灵符网请符

，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》； 经审议，监事会认为：董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《章程》对现金分红的相关规定和要求，严格履行了现金分红决策程序，不存在损害和股东利益的情况

成都道教灵符网请符

。 本议案尚需提交股东大会审议

成都道教灵符网请符

。 五、以3票同意

成都道教灵符网请符

，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 经审议，监事会认为：现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前经营实际情况需要，在经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用

成都道教灵符网请符

。董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了内部控制的现状。 六、以3票同意

成都道教灵符网请符

，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 经审议，监事会认为：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了募集资金实际存放与使用情况

成都道教灵符网请符

。 本议案尚需提交股东大会审议

成都道教灵符网请符

。 七、以3票同意

成都道教灵符网请符

，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度审计机构

成都道教灵符网请符

。 本议案尚需提交股东大会审议

成都道教灵符网请符

。 八、以3票同意

成都道教灵符网请符

，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 经审议，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币60亿元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化

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。同意使用自有闲置资金购买理财产品的事项。 九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于四川盛屯锂业有限2022年度业绩承诺实现情况说明的议案》

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。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月6日出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2023]第200064号），盛屯锂业经审计的2022年度归属于母股东的净利润57,779.28万元，扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润57,331.25万元

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。2022年度盛屯锂业实现的扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润57,331.25万元（孰低）高于2022年度承诺的净利润11,455.78万元，盛屯锂业实现2022年度业绩承诺。 特此公告

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。 盛新锂能集团股份有限

监事会

二〇二三年三月六日

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023017

盛新锂能集团股份有限

2022年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

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。 一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，向特定对象发行人民币普通股46,630,917股，每股面值1.00元，发行价格为42.89元/股，募集资金总额为人民币2,000,000,030.13元，扣除与发行有关费用人民币10,918,744.58元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,989,081,285.55元

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。上述募集资金已于2022年11月29日汇入募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2022]第200090号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况

2022年度使用募集资金1,988,480,427.27元（含募集资金利息收入，不包含发行费用），累计已使用募集资金1,988,480,427.27元（含募集资金利息收入，不包含发行费用）

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。截至2022年12月31日，募集资金余额为1,761,016.93元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《章程》的规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》

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。对募集资金采取了专户存储制度，根据相关规定，在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 2022年11月，和中信证券股份有限分别与交通银行股份有限四川省分行营业部、成都银行股份有限营业部、中国建设银行股份有限成都第六支行、中国工商银行股份有限成都春熙支行、上海浦东发展银行股份有限深圳分行、兴业银行股份有限深圳后海支行、招商银行股份有限成都分行、招商银行股份有限厦门分行、招商银行股份有限深圳分行、中信银行股份有限成都分行签订了《募集资金三方监管协议》

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。 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异

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。在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。 截至2022年12月31日

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，募集资金专户存储情况如下： 注：成都银行股份有限营业部、上海浦东发展银行股份有限深圳坪山支行、招商银行股份有限成都青羊支行、招商银行股份有限厦门政务中心支行、招商银行股份有限深圳福田支行、中信银行股份有限成都东湖支行募集资金专户已按照董事会决议进行永久性补充流动资金，该账户后续存在使用可能，为提高相关工作效率，不对上述募集资金专户进行注销，转为一般账户使用

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。 三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表1）

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。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

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。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

已按《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》《深圳证券交易所上市再融资类第2号一一上市募集资金年度存放与使用情况公告格式》《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放与使用情况，做到专用账户存储管理、专款专用，本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在、的情形

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。 附表：募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行）

盛新锂能集团股份有限

董事会

二○二三年三月六日

附表：

募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行）

单位：万元

本版导读

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