中农发种业集团股份有限

代码：600313 简称：农发种业

中农发种业集团股份有限

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文冀州道教灵符网请符。

2 本董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任冀州道教灵符网请符。

3 全体董事出席董事会会议冀州道教灵符网请符。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本出具了标准无保留意见的审计报告冀州道教灵符网请符。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

目前正处于重大资产重组期间，相关工作正在积极推进中，为保持股权结构和经营的稳定性，充分保障重大资产重组项目的顺利实施冀州道教灵符网请符。从长远发展考虑，更好地维护全体股东长远利益。根据《上市监管指引第3号——上市现金分红（2022年修订）》、《章程》的相关规定，拟定2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。待重组完成后，将择机提出利润分配预案，并经股东大会审议通过后尽快实施。

第二节 基本情况

1 简介

2 报告期主要业务简介

报告期内行业情况

2022年，受房地产市场、经济下行等多重因素冲击，全国水泥市场需求大幅下降，水泥产量降至2012年以来最低水平，为五十多年以来降幅首次达到两位数冀州道教灵符网请符。低迷的水泥市场需求，使得全国水泥市场价格“高台跳水”，全年水泥市场价格走势颓势尽显。反观原材料煤炭价格却从年初涨至年底，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压下，致使行业利润下滑严重。

报告期内区域行业情况

2022年，所属甘肃区域水泥需求下滑10.7%，青海下滑11.3%，西藏下滑20%；且大宗原燃材料价格持续高位运行，导致成本控制压力巨大，经营形势极为复杂严峻冀州道教灵符网请符。

属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售冀州道教灵符网请符。近年来，通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成兰州、永登、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和、西藏等17 家水泥产销基地，同时积极延伸产业链，投入运营9家商品混凝土产销基地和3家骨料产销基地，形成了以水泥系列产品为主，商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。

3 主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 应当根据重要性原则，披露报告期内经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项冀州道教灵符网请符。

报告期内主要经营情况分析如下：2022年，应对复杂严峻的生产经营形势，着力在固根基、扬优势、补短板、强弱项上下功夫，主要指标承压稳进，市场份额逆势而上冀州道教灵符网请符。全年实现营业收入79.7亿元，利润总额10.08亿元，经营活动净现金流12.2亿元。

2 年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因冀州道教灵符网请符。

□适用 √不适用

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-012

中农发种业集团股份有限第七届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限第七届董事会第二十三次会议于2023年3月20日以现场结合通讯方式召开冀州道教灵符网请符。会议通知于2023年3月10日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《法》、《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过冀州道教灵符网请符了以下议案：

（一）《2022年度资产减值准备提取和核销的报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

根据财政部颁布的《企业会计准则》以及《资产减值准备提取和核销处理内部控制制度》等规定冀州道教灵符网请符，2022年12月31日拟按如下方案提取和核销资产减值准备：

1.应收款项坏账准备的计提

2022年12月31日，对划分为单项金额重大（应收款项余额大于100万元）的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备冀州道教灵符网请符。对单项金额重大、单独进行减值准备测试后未发生减值的应收款项以及其他的以账龄特征划分若干应收款项组合采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，具体提取比例为：1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的3%-5%计提；1-2年的，按其余额的10%计提；2-3年的，按其余额的15%-30%计提；3-4年的，按其余额的30%-50%计提；4-5年的，按其余额的50%计提；5年以上的，按其余额的50%-100%计提。有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按个别认定法计提坏账准备。

根据上述规定冀州道教灵符网请符，2022年12月31日应提坏账准备339,784,865.58元，已提坏账准备335,289,838.59元，本期补提坏账准备20,928,416.05元，转回坏账准备5,973,852.59元，核销10,464,336.47元，其他变动4800元，主要系：

（1）报告期内母期末应计提坏账准备37,160,030.50元冀州道教灵符网请符，已提坏账准备44,668,837.41元，本期补提坏账准备5,986,327.25元，转回坏账准备3,030,797.69元，核销坏账准备10,464,336.47元；

（2）报告期内控股子湖北省种子集团有限期末应计提坏账准备55,393,734.53元冀州道教灵符网请符，已提坏账准备53,966,241.60元，本期补提坏账准备4,235,895.93元，转回坏账准备2,808,403.00元；

（3）报告期内控股子华垦国际贸易有限期末应计提坏账准备16,119,464.47元冀州道教灵符网请符，已提坏账准备16,212,850.50元，本期补提坏账准备20,652.87元，转回坏账准备114,038.90元；

（4）报告期内控股子中农发河南农化有限期末应计提坏账准备219,267,788.19元，已提坏账准备210,625,769.46元，本期补提坏账准备8,642,018.73元冀州道教灵符网请符。

2.存货跌价准备的计提

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准备冀州道教灵符网请符。2022年12月31日应提存货跌价准备56,071,634.75元，已提34,820,768.97元，本期补提存货跌价准备32,951,991.84元，转销存货跌价准备11,701,126.06元,主要系：

（1）报告期内控股子河南黄泛区地神种业有限本期计提存货跌价准备22,874,741.95元；以前年度计提跌价准备的存货在今年销售冀州道教灵符网请符，因此转销4,494,627.84元；

（2）报告期内控股子湖北省种子集团有限期末应计提存货跌价准备1,510,191.03元冀州道教灵符网请符，本期补提存货跌价准备643,712.07元；

（3）报告期内控股子中农发河南农化有限期末应计提存货跌价准备5,663,316.27元，本期转销存货跌价准备5,162,948.25元冀州道教灵符网请符。

3.投资性房地产减值准备的计提

期末投资性房地产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备，投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回冀州道教灵符网请符。

2022年12月31日无需计提投资性房地产减值准备冀州道教灵符网请符。

4.固定资产减值准备的计提

期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回冀州道教灵符网请符。

2022年12月31日应提固定资产减值准备102,520,927.60元，已提固定资产减值准备101,094,754.10元，本期计提固定资产减值准备1,736,832.68元，转出固定资产减值准备310,659.18元冀州道教灵符网请符。

5.在建工程减值准备的计提

期末在建工程按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回冀州道教灵符网请符。

2022年12月31日应提在建工程减值准备9,201,618.21元，本期未计提及转出在建工程减值准备冀州道教灵符网请符。

6.商誉减值准备的计提

期末商誉按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提商誉减值准备，商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回冀州道教灵符网请符。

2022年12月31日应提商誉减值准备163,018,912.33元，本期未计提及转出商誉减值准备冀州道教灵符网请符。

本议案须提交股东大会审议冀州道教灵符网请符。

（二）《2022年度财务决算报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

截至2022年12月31日，资产总计4,004,509,631.65元，负债合计1,422,200,908.50元，所有者权益合计2,582,308,723.15元，其中归属于母所有者权益合计1,736,590,303.02元；2022年营业总收入5,261,828,548.07元，净利润306,908,932.14元，其中归属于母所有者的净利润230,072,008.43元冀州道教灵符网请符。

本议案须提交股东大会审议，详细内容见《2022年年度报告》第10节---“财务报告”冀州道教灵符网请符。

（三）《2022年度利润分配预案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2022年度实现归属于母所有者的净利润230,072,008.43元， 2022年年初合并报表未分配利润为-13,656,858.32元，2022年年末合并报表未分配利润为216,415,150.11元； 2022年年初母未分配利润为-265,776,213.21元，2022年年末母未分配利润为-152,384,002.05元冀州道教灵符网请符。

2022年度母累计未分配利润为负数，不符合章程规定的进行现金分红的条件，根据章程规定并结合实际情况，2022年度拟不进行利润分配冀州道教灵符网请符。

本议案须提交股东大会审议冀州道教灵符网请符。

（四）《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

本议案内容详见上海证券交易所网站冀州道教灵符网请符。

（五）《独立董事2022年度述职报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

本议案须提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站冀州道教灵符网请符。

（六）《总经理2022年度工作报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

（七）《董事会2022年度工作报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

本议案须提交股东大会审议冀州道教灵符网请符。

（八）《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

本议案内容详见上海证券交易所网站冀州道教灵符网请符。

（九）《2022年年度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

本议案须提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站冀州道教灵符网请符。

（十）《关于河南农化与北京颖泰及其下属开展2023年度业务的日常关联交易议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

控股子--中农发河南农化有限，预计2023年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限及其下属，采购设备、销售化工产品, 本次交易事项构成关联交易冀州道教灵符网请符。

本议案须提交股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2023—014号公告冀州道教灵符网请符。

（十一）《中农发种业集团股份有限全资和控参股管理办法》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

根据实际情况及相关规定和要求，董事会同意制订的《全资和控参股管理办法》，原《中农发种业集团股份有限控股企业管理办法》废止冀州道教灵符网请符。

本议案内容详见上海证券交易所网站冀州道教灵符网请符。

（十二）《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

董事会提议召开2022年年度股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站临2023—016号公告冀州道教灵符网请符。

三、上网公告附件

1、独立董事意见冀州道教灵符网请符。

特此公告冀州道教灵符网请符。

中农发种业集团股份有限董事会

2023年3月21日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-013

中农发种业集团股份有限

第七届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限第七届监事会第十二次会议于2023年3月20日在北京召开，会议通知于2023年3月10日以微信及电子邮件形式发出冀州道教灵符网请符。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由侯士忠监事长主持，符合《法》和《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过冀州道教灵符网请符了以下议案：

（一）《监事会2022年度工作报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

本议案须提交股东大会审议冀州道教灵符网请符。

（二）《2022年度内部控制评价报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

监事会审阅了董事会关于《2022年度内部控制评价报告》，认为：能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好内部控制建设，内部控制评价报告客观、真实地反映了内部控制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范内部控制，全面提升经营管理水平和风险防范能力冀州道教灵符网请符。

（三）《2022年度利润分配预案》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

监事会审阅了董事会关于《2022年度利润分配预案》，认为：2022年度母累计未分配利润为负数，不符合《章程》规定的进行现金分红的条件，2022年度拟不进行利润分配冀州道教灵符网请符。董事会制定的利润分配预案符合《法》、《章程》以及证券监管等有关规定，符合实际情况,同意该预案。

(四)《2022年年度报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避冀州道教灵符网请符。

监事会审阅了《2022年年度报告》冀州道教灵符网请符，发表如下审核意见：

1. 2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、章程和内部管理制度的各项规定；

2.经审议冀州道教灵符网请符，2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映当年的实际情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为冀州道教灵符网请符。

特此公告冀州道教灵符网请符。

中农发种业集团股份有限监事会

2023年3月21日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-014

中农发种业集团股份有限

关于控股子日常关联交易公告

重要内容提示：

1、交易内容：控股子--中农发河南农化有限（以下简称“河南农化”），预计2023年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限（下称“北京颖泰”）及其下属，采购设备、销售化工产品，此次交易事项构成关联交易冀州道教灵符网请符。

2、交易完成后对上市的影响：河南农化与北京颖泰及其下属进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展冀州道教灵符网请符。

3、本次关联交易需要提交股东大会审议冀州道教灵符网请符。

一、日常关联交易基本情况

河南农化预计2023年度向其第二大股东—北京颖泰及其下属采购设备、销售化工产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属采购设备、销售化工产品构成关联交易冀州道教灵符网请符。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、第七届董事会第23次会议于2023年3月20日召开，本次会议应出席董事7人，实际参与表决7人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北京颖泰及其下属开展2023年度业务的日常关联交易议案》冀州道教灵符网请符。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

2、本次日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可冀州道教灵符网请符，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：

河南农化预计2023年度与北京颖泰及其下属进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展冀州道教灵符网请符。本次关联交易决策程序符合《法》、《证券法》等有关法律法规和《章程》的规定，未发现损害及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

截至2022年9月30日，北京颖泰的总资产为1,283,659.34万元，净资产为580,732.82万元，营业收入为634,127.99万元，净利润为92,012.67万元冀州道教灵符网请符。

（二）关联关系

2019年1月，河南农化原股东郭文江将其持有的河南农化20%股权转让给北京颖泰并完成了工商过户登记手续冀州道教灵符网请符。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本的关联法人。

北京颖泰的财务状况及经营状况良好，具备履约能力冀州道教灵符网请符。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

河南农化与北京颖泰及其下属开展业务，2023年度向北京颖泰及其下属采购设备、销售农药中间体冀州道教灵符网请符。

（二）关联交易定价政策

交易商品的价格确定：河南农化本次日常关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定冀州道教灵符网请符。

四、本次关联交易的目的和对的影响

河南农化与北京颖泰及其下属进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展冀州道教灵符网请符。

河南农化本次日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对河南农化的独立性产生影响冀州道教灵符网请符。

特此公告

中农发种业集团股份有限董事会

2023年3月21日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-015

中农发种业集团股份有限

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任冀州道教灵符网请符。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年3月31日(星期五) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年3月24日(星期五) 至3月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）进行提问冀州道教灵符网请符。将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中农发种业集团股份有限（以下简称“”）于2022年3月22日发布2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解2022年度经营成果、财务状况，计划于2023年3月31日上午10:00-11:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流冀州道教灵符网请符。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答冀州道教灵符网请符。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年3月31日上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：何才文先生

董事会秘书：胡海涛先生

总会计师：于雪冬女士

独立董事： 何安妮女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年3月31日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，将及时回答投资者的提问冀州道教灵符网请符。

（二）投资者可于2023年3月24日(星期五) 至3月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（）向提问，将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答冀州道教灵符网请符。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：010-88067521

邮箱： zhongnongfazhongye@163.com

六、其冀州道教灵符网请符他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容冀州道教灵符网请符。

特此公告冀州道教灵符网请符。

中农发种业集团股份有限董事会

2023年3月21日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-016

中农发种业集团股份有限

关于召开2022年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年4月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月25日14点 00分

召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间冀州道教灵符网请符。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月25日

至2023年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00冀州道教灵符网请符。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行冀州道教灵符网请符。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-8项议案已经第七届董事会第23次会议、第七届监事会第12次会议审议通过，相关公告于2023年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露冀州道教灵符网请符。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第3、8项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票冀州道教灵符网请符。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和冀州道教灵符网请符。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加冀州道教灵符网请符。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准冀州道教灵符网请符。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准冀州道教灵符网请符。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交冀州道教灵符网请符。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任上海分登记在册的股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决冀州道教灵符网请符。该代理人不必是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员冀州道教灵符网请符。

(三) 聘请的律师冀州道教灵符网请符。

(四) 其冀州道教灵符网请符他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书冀州道教灵符网请符。股东可直接到或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2023年4月19日9：30-11：30，13：30-16：00冀州道教灵符网请符。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层 证券事务部 邮编：100032

六、 其冀州道教灵符网请符他事项

1.会议联系方式：

联 系 人：王立青 宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场冀州道教灵符网请符。

3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理冀州道教灵符网请符。

特此公告冀州道教灵符网请符。

中农发种业集团股份有限

董事会

2023年3月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月25日召开的贵2022年年度股东大会，并代为行使表决权冀州道教灵符网请符。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决冀州道教灵符网请符。

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