永泰运化工物流股份有限

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-020

永泰运化工物流股份有限

第二届董事会第六次会议决议公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏陇南道教灵符网请符。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”）第二届董事会第六次会议于2023年3月20日在六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议陇南道教灵符网请符。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年3月 14日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《法》等有关法律、法规及《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议陇南道教灵符网请符，形成了如下决议：

1、审议通过陇南道教灵符网请符了《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的议案》

参与本次破产重整事项，有助于快速抢占行业稀缺危化资质，提升综合竞争力；同时，依托有利政策和优越地理区位，充分发挥标的资源的经济价值，增强客户粘性，抢占优质客户资源；有利于完善整体战略布局，进一步整合内外部资源，实现各个业务板块的协同发展，提升全链条化工物流供应链服务能力，符合长远战略规划陇南道教灵符网请符。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票陇南道教灵符网请符。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）陇南道教灵符网请符。

2、审议通过陇南道教灵符网请符了《关于使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的议案》

同意使用募资资金11,219.87万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子香港永泰化工物流有限（以下简称“香港永泰”）进行增资，用于实施“化工物流装备购置项目”，增资完成后仍将持有香港永泰100%股权陇南道教灵符网请符。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见陇南道教灵符网请符。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票陇南道教灵符网请符。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）、《永泰运化工物流股份有限独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限关于永泰运化工物流股份有限使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的核查意见》陇南道教灵符网请符。

3、审议通过陇南道教灵符网请符了《关于全资子拟开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

同意全资子香港永泰设立募集资金专户，对募投项目“化工物流装备购置项目”的募集资金实行专户管理，并授权董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专户、签署募集资金监管协议等相关的一切事宜陇南道教灵符网请符。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票陇南道教灵符网请符。

4、审议通过陇南道教灵符网请符了《关于及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

同意及全资子向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在合并报表范围内的各主体之间（对全资子、全资子对、全资子对全资子）提供不超过人民币6亿元的担保额度陇南道教灵符网请符。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时及全资子经营正常、资信状况良好，能够及时掌握全资子的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险，上述事项符合整体利益，不存在损害及中小股东利益的情形。董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表办理相关手续并签署一切与授信有关的合同、协议等文件。同时，管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见陇南道教灵符网请符。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票陇南道教灵符网请符。

本项议案尚需提请2023年第二次临时股东大会审议通过陇南道教灵符网请符。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）、《永泰运化工物流股份有限独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》陇南道教灵符网请符。

5、审议通过陇南道教灵符网请符了《关于变更经营范围、修订〈章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意在经营范围中增加“化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务”相关表述（具体经营范围变更内容最终以工商登记机关核准的结果为准）；并根据上述经营范围变更情况，对《章程》中的相应条款进行修订陇南道教灵符网请符。董事会提请股东大会授权证券投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票陇南道教灵符网请符。

本项议案尚需提请2023年第二次临时股东大会审议通过陇南道教灵符网请符。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）、《永泰运化工物流股份有限章程》陇南道教灵符网请符。

6、审议通过陇南道教灵符网请符了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意于2023年4月7日在会议室召开永泰运化工物流股份有限2023年第二次临时股东大会陇南道教灵符网请符。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票陇南道教灵符网请符。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）陇南道教灵符网请符。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届董事会第六次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3、《安信证券股份有限关于永泰运化工物流股份有限使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的核查意见》陇南道教灵符网请符。

特此公告陇南道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限董事会

2023年3月22日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-021

永泰运化工物流股份有限

第二届监事会第五次会议决议公告

本及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏陇南道教灵符网请符。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”）第二届监事会第五次会议于2023年3月20日在六楼会议室以现场方式召开陇南道教灵符网请符。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年3月14日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《法》等有关法律、法规及《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议陇南道教灵符网请符，形成了如下决议：

1、审议通过陇南道教灵符网请符了《关于使用部分募集资金增资全资子以实施募投项目的议案》

经核查，监事会认为：本次事项是结合募集资金实际使用情况作出的决定，符合经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度；同意使用募集资金11,219.87万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子香港永泰化工物流有限进行增资以实施“化工物流装备购置项目”陇南道教灵符网请符。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票陇南道教灵符网请符。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）陇南道教灵符网请符。

2、审议通过陇南道教灵符网请符了《关于及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》

经核查，监事会认为：及全资子向银行申请2023年度综合授信额度及担保事项，风险可控，不会对的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进及全资子的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《章程》的规定；同意及全资子向银行申请2023年度综合授信额度及担保事项陇南道教灵符网请符。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票陇南道教灵符网请符。

本项议案尚需提请2023年第二次临时股东大会审议通过陇南道教灵符网请符。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）陇南道教灵符网请符。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届监事会第五次会议决议》陇南道教灵符网请符。

特此公告陇南道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限监事会

2023年3月22日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-025

永泰运化工物流股份有限

关于变更经营范围、修订《章程》

并办理工商变更登记的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏陇南道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”）于2023年3月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈章程〉并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议陇南道教灵符网请符。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据经营发展需要陇南道教灵符网请符，拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，变更情况如下：

二、修订章程并办理工商登记变更情况

根据上述变更情况及《中华人民共和国法》、《上市章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件陇南道教灵符网请符，并结合实际情况，拟修订《章程》中的相应条款，修订内容具体如下：

除上述修改条款外，其他条款保持不变陇南道教灵符网请符。董事会提请股东大会授权证券投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届董事会第六次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限章程》陇南道教灵符网请符。

特此公告陇南道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限董事会

2023年3月22日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-024

永泰运化工物流股份有限

关于及全资子申请2023年度银行

综合授信额度及担保事项的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏陇南道教灵符网请符。

特别提示：

本次担保事项含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，请投资者充分关注担保风险陇南道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”或“永泰运”）于2023年3月20日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》，同意向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在合并报表范围内的各主体之间（具体指对全资子、全资子对、全资子对全资子）提供不超过人民币6亿元的担保额度陇南道教灵符网请符。

该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议陇南道教灵符网请符。现将有关情况公告如下：

一、2023年度授信及担保情况概述

1、授信及担保基本情况

为满足及全资子生产经营及业务拓展的需要，综合考虑各借款银行的业务情况，及全资子拟向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度陇南道教灵符网请符。综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等。此授信额度不等于的实际融资金额，实际融资金额以授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。

基于上述授信，为充分拓展合并报表范围内各主体的融资渠道，增强整体融资能力，各主体在实际向商业银行等金融机构申请贷款的同时，可能需要根据相应工作流程对贷款提供担保陇南道教灵符网请符。因此，拟提请在合并报表范围内的各主体之间（具体指对全资子、全资子对、全资子对全资子）提供不超过人民币6亿元的担保额度。此金额为向各商业银行提供担保的最高额度，不代表实际担保金额，担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

本次向商业银行等金融机构申请授信额度及担保额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年陇南道教灵符网请符。在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多次循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表办理相关手续并签署一切与授信有关的合同、协议等文件陇南道教灵符网请符。同时，管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

二、担保预计情况

单元：万元、%

注：经本次股东大会审议通过后，在担保额度内全资子之间可相互提供担保；上述最近一期资产负债率均为截至2022年9月30日数据，未经审计；永泰运（浙江）供应链有限资产负债率超过100%主要原因系其2022年8月29日成立，成立至2022年9月30日发生了较小亏损，且当时注册资本未实缴，目前经营正常陇南道教灵符网请符。

三、被担保人基本情况

1、永泰运化工物流股份有限

（1）基本信息

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计陇南道教灵符网请符。

（3）信用状况良好，不是失信被执行人陇南道教灵符网请符。

2、绍兴海泰化工物流服务有限（以下简称“绍兴海泰”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：绍兴海泰于2022年8月15日设立，最近一期数据未经审计陇南道教灵符网请符。

（3）绍兴海泰信用状况良好，不是失信被执行人陇南道教灵符网请符。

3、永泰运（天津）化工物流有限（以下简称“永泰运天津”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：永泰运天津于2022年10月纳入合并报表范围，以上数据未经审计陇南道教灵符网请符。

（3）永泰运天津信用状况良好，不是失信被执行人陇南道教灵符网请符。

4、喜达储运（上海）发展有限（以下简称“喜达储运”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计陇南道教灵符网请符。

（3）喜达储运信用状况良好，不是失信被执行人陇南道教灵符网请符。

5、宁波市永港物流有限（以下简称“永港物流”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计陇南道教灵符网请符。

（3）永港物流信用状况良好，不是失信被执行人陇南道教灵符网请符。

6、宁波凯密克物流有限（以下简称“凯密克”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计陇南道教灵符网请符。

（3）凯密克信用状况良好，不是失信被执行人陇南道教灵符网请符。

7、宁波甬顺安供应链有限（以下简称“甬顺安”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

注：甬顺安于2023年1月纳入合并报表范围，以上数据未经审计陇南道教灵符网请符。

（3）甬顺安信用状况良好，不是失信被执行人陇南道教灵符网请符。

8、永泰运（浙江）供应链有限（以下简称“供应链”）

（1）基本信息

（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：供应链于2022年8月29日设立，最近一期数据未经审计陇南道教灵符网请符。

（3）供应链信用状况良好，不是失信被执行人陇南道教灵符网请符。

四、本次担保情况及担保协议主要内容

（一）担保金额：为全资子（含全资子之间），以及全资子为授信提供总额不超过人民币6亿元的担保陇南道教灵符网请符。

（二）担保范围：包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、抵押财产处置费、过户费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用陇南道教灵符网请符。

（三）担保方式：连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等陇南道教灵符网请符。

具体担保金额、方式、期限等有关条款，以及子实际签署的相关担保协议等文件为准陇南道教灵符网请符。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保事项前，控股子嘉兴海泰化工物流综合服务有限对提供11,800万元担保，占最近一期经审计净资产的15.63%，无其他对外担保事项陇南道教灵符网请符。截至本公告披露日，及全资子无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判败诉而承担损失。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

于2023年3月20日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项的议案》陇南道教灵符网请符。董事会认为：及全资子向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在合并报表范围内的各主体之间（对全资子、全资子对、全资子对全资子）提供不超过人民币6亿元的担保额度。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时及全资子经营正常、资信状况良好，能够及时掌握全资子的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险，上述事项符合整体利益，不存在损害及中小股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：及全资子向银行申请2023年度综合授信额度及担保事项，风险可控，不会对的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进及全资子的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《章程》的规定；同意及全资子向银行申请2023年度综合授信额度及担保事项陇南道教灵符网请符。

3、独立董事意见

独立董事认为：及全资子向商业银行等金融机构申请合计不超过13.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在合并报表范围内的各主体之间（对全资子、全资子对、全资子对全资子）提供不超过人民币6亿元的担保额度，有助于促进及全资子筹措资金和资金良性循环，以上担保风险可控，符合实际业务与战略发展需要陇南道教灵符网请符。审批程序符合相关法律法规及《章程》的规定，不存在损害及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意及全资子申请2023年度银行综合授信额度及担保事项。

七、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限第二届董事会第六次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限第二届监事会第五次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》陇南道教灵符网请符。

特此公告陇南道教灵符网请符。

永泰运化工物流股份有限董事会

2023年3月22日

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-022

永泰运化工物流股份有限

关于拟参与鸿胜

物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏陇南道教灵符网请符。

一、投资概述

（一）概述

永泰运化工物流股份有限（以下简称“”）为进一步完善整体战略布局，结合自身实际情况，拟以自有资金合计不超过11,200.00万元参与湖南鸿胜物流有限（以下简称“鸿胜物流”）、湖南鸿胜科技发展有限（以下简称“鸿胜科技”，鸿胜物流全资子）、湖南新鸿胜化工有限（以下简称“新鸿胜化工”，鸿胜物流全资子）等三家（以下合称“重整目标”）破产重整事项，以获得上述100%股权和其持有的稀缺危化品经营资质及危化品仓库、危化品运输车辆、土地使用权等主要资产和权益陇南道教灵符网请符。

（二）审议程序

于2023年3月20日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工破产重整的议案》陇南道教灵符网请符。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《章程》等相关规定，本次交易在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）关联关系说明

本次交易不构成关联交易，不构成《上市重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组陇南道教灵符网请符。

二、破产重整基本情况

1、鸿胜物流因不能清偿到期债务，且资不抵债，长沙中院于2020年12月17日出具（2020）湘01破申126号民事裁定书，裁定受理鸿胜物流的破产清算申请，并于2021年1月26日出具决定书，指定国浩律师（杭州）事务所担任鸿胜物流管理人陇南道教灵符网请符。2021年7月23日，长沙中院出具（2020）湘01破48-1号裁定书，裁定对鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工、鸿胜物流供应链有限（该不纳入本次重整投资范围，以下简称“鸿胜供应链”）四进行合并破产清算，并指定国浩律师（杭州）事务所担任鸿胜供应链、鸿胜科技和新鸿胜化工管理人。

2、2022年6月21日至6月22日，管理人在全国企业破产重整案件信息网、破产资产网、特殊资产信息交流平台、中拍平台、京东拍买平台以及破栗子网络破产平台上发布了鸿胜物流等重整投资人招募公告，公开招募鸿胜物流等重整意向投资人陇南道教灵符网请符。

3、2022年8月19日，作为重整意向投资人向管理人递交了书面重整意向投资报名文件、与管理人签署《保密协议》并缴纳了重整意向投资保证金人民币200万元陇南道教灵符网请符。

三、重整管理人的基本情况

四、重整目标的基本情况

1、鸿胜物流

名称：湖南鸿胜物流有限

统一社会信用代码：91430000785394205Y

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2006年4月6日

法定代表人：戴飞鸿

注册地点：长沙市开福区金霞路388号中石化长沙石油分11-12楼

主营业务：危险化学品运输、仓储、物流管理等（危险化学品经营许可证有效期从2021年11月16日始至2024年11月15日止）陇南道教灵符网请符。

股东情况：股东湖南大运河投资有限出资1,000万元，持股33.33%；股东戴飞鸿出资700万元，持股23.33%；股东戴飞龙出资700万元，持股23.33%；股东梁宋满出资600万元，持股20.00%陇南道教灵符网请符。

最近一年及一期单体报表的主要财务数据（包括本部及衡阳分）

单位：万元

注：以上数据未经审计，如经债权人会议表决、长沙中院裁定，本次重整投资能够顺利实施，将根据实际交割情况按照相关会计准则的要求再行将该目标纳入合并报表范围陇南道教灵符网请符。

2、鸿胜科技

名称：湖南鸿胜科技发展有限

统一社会信用代码：9143012274590918XJ

注册资本：4,470万元人民币

成立日期：2002年12月13日

法定代表人：戴飞鸿

注册地点：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地

主营业务：危险化学品相关业务陇南道教灵符网请符。

股东情况：湖南鸿胜物流有限认缴出资4,470万元，持股100.00%陇南道教灵符网请符。

最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：以上数据未经审计，如经债权人会议表决、长沙中院裁定，本次重整投资能够顺利实施，将根据实际交割情况按照相关会计准则的要求再行将该目标纳入合并报表范围陇南道教灵符网请符。

3、新鸿胜化工

名称：湖南新鸿胜化工有限

统一社会信用代码：914301225595221093

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2010年8月5日

法定代表人：梁宋满

注册地点：湖南省望城经济开发区铜官循环经济工业基地

主营业务：危险化学品运输、仓储、物流管理等（《危险化学品经营许可证》有效期限2020年5月26日-2023年5月25日）陇南道教灵符网请符。

股东情况：梁东升出资650万元，持股65.00%；符飞跃出资350万元，持股35.00%陇南道教灵符网请符。

（特别说明：根据管理人与梁东升和符飞跃书面确认及财务账面记载情况，确认新鸿胜化工的实际出资方和真实股东是鸿胜物流，梁东升和符飞跃是股权代持方陇南道教灵符网请符。）

最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

注：以上数据未经审计，如经债权人会议表决、长沙中院裁定，本次重整投资能够顺利实施，将根据实际交割情况按照相关会计准则的要求再行将该目标纳入合并报表范围陇南道教灵符网请符。

4、其陇南道教灵符网请符他说明

根据管理人提供的相关资料显示，鸿胜物流等四负债总额为463,930,807.60元，最终以债权人会议核查和长沙中院裁定确认的数据为准陇南道教灵符网请符。其中，有财产担保债权情况如下：经管理人审查可确认的有财产担保债权金额合计34,199,622.63元，管理人暂缓审查确认的有财产担保债权金额合计18,101,596.82元。

债权人之债权按照长沙中院裁定批准的重整计划获得清偿的，根据《企业破产法》相关规定，按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，重整方及重整后的目标将不再承担清偿责任陇南道教灵符网请符。

通过公开信息查询，重整目标的章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款陇南道教灵符网请符。不存在为重整目标提供担保、财务资助、委托理财情形。

五、重整投资范围

参与本次重整投资陇南道教灵符网请符，拟取得以下资产和权益：

1、取得原出资人持有的鸿胜物流、鸿胜科技和新鸿胜化工100%股权陇南道教灵符网请符。

2、通过取得鸿胜物流、鸿胜科技和新鸿胜化工100%股权获得鸿胜物流、鸿胜科技和新鸿胜化工的资产及权益陇南道教灵符网请符，主要包括：

（1）存货：新鸿胜化工名下在库存货；

（2）运输设备：鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化工名下登记的自（共）有危化品机动车、普货机动车等；

（3）机器设备、办公及电子设备；

（4）房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施：鸿胜物流衡阳分和新鸿胜化工名下房屋建筑物及其他辅助设施陇南道教灵符网请符，具体情况如下：

①已办理产权证的5项房屋建筑物

②未办理产权证的1项房屋建筑物

根据湖南省衡阳市城乡规划局于2015年8月10日出具的衡规验[2015]033号《建筑工程规划验收合格证》显示，鸿胜物流衡阳分所有的位于湖南省衡阳市石鼓区松木工业园区内的用地上已规划并完成开发建设，建设项目名称为化学品仓储物流中心，现已竣工验收陇南道教灵符网请符。具体建造情况：①甲类仓库769.10平方米；②试剂库269.60平方米；③剧毒品库269.60平方米；④办公楼3,349.30平方米；⑤其他313.12平方米为门卫室、仓库、配电房及地磅房。

③构筑物及其陇南道教灵符网请符他辅助设施

鸿胜物流衡阳分和新鸿胜化工所有的构筑物，主要为储罐、道路、装车台、消防池、环保池等陇南道教灵符网请符。

（5）土地使用权：鸿胜物流、鸿胜科技和新鸿胜化工共8项土地使用权陇南道教灵符网请符，具体情况如下：

（6）知识产权：鸿胜物流和新鸿胜化工名下商标和软件著作权；

（7）资质或合同权益：鸿胜物流和新鸿胜化工保留原有的10项资质和鸿胜科技与广州铁路（集团）签署了一份《长沙鸿胜铁路专用线接轨合同》权益陇南道教灵符网请符，具体如下：

①业务资质情况

②铁路专用线接轨合同权益：2016年11月6日，鸿胜科技与广州铁路（集团）签署了一份《长沙鸿胜铁路专用线接轨合同》，广州铁路（集团）同意鸿胜科技新建铁路专用线在京广铁路霞凝站接轨陇南道教灵符网请符。鸿胜科技与广州铁路（集团）于2019年11月6日签署了一份《长沙鸿胜铁路专用线接轨延期补充合同》，同意将原接轨合同有效期期限延长至2021年11月6日。《长沙鸿胜铁路专用线接轨延期补充合同》约定的《长沙鸿胜铁路专用线接轨合同》至2021年11月6日到期后，鸿胜科技与广州铁路（集团）于2021年12月30日签署了一份《长沙鸿胜铁路专用线接轨延期补充合同》，同意将原合同有效期限延长至2023年11月6日。

六、本次交易作价情况

坤元资产评估有限出具了“坤元评报[2022]989号”《永泰运化工物流股份有限拟进行资产收购涉及的资产组合价值评估项目资产评估报告》，以2022年9月30日为评估基准日，采用成本法，对鸿胜物流本部及其衡阳分、鸿胜科技、新鸿胜化工持有的资产组合价值进行评估，其中，资产账面价值为77,314,609.14元，资产评估价值为109,049,780.00元，评估增值31,735,170.86元，增值率为41.05%陇南道教灵符网请符。经审慎评估，确定本次重整投资的价格为人民币11,200.00万元。资产评估结果汇总表如下：

单位：元、%

注：本次评估对固定资产采取重置成本法，综合考虑建安工程费用、前期费用、建筑规费、应计利息、开发利润、成新率等因素；土地使用权综合考虑区域状况、实物状况、权益状况等因素陇南道教灵符网请符。

七、本次交易后续安排

根据《企业破产法》的相关规定及长沙中院的相关要求陇南道教灵符网请符，本次交易后续按如下计划进行，并授权管理层负责下述相关业务的具体执行：

1、向管理人提交重整投资方案陇南道教灵符网请符，签署重整投资协议书，并分批支付相应款项；

2、为保障目标的重整工作顺利进行陇南道教灵符网请符，将结合本次破产重整过程中相关债权的清偿率，通过招拍挂程序参与受让鸿胜物流等最大债权人民生金融租赁股份有限持有的224,148,124.76元债权（有抵押债权为1,985万元，抵押物为鸿胜科技名下望国用（2013）第137号；其余为普通债权；该于2015年8月分别与鸿胜物流签订融资租赁合同，与鸿胜科技签订抵押合同，鸿胜物流于2020年7月出现逾期，未如约支付租金，后双方通过诉讼方式由天津市第三中级人民法院于2022年9月对前述债权予以审判确认），如受让成功（参与前述招拍挂程序的报价上限为依据债权清偿率测算的民生金融租赁股份有限在本次重整投资资金到位后获得的清偿额），将作为新债权人参与后续重整方案的表决、清偿等程序，前期参与招拍挂程序支付的相关资金将通过清偿程序取回；

3、对管理人编制的重整方案、重整计划草案进行审核陇南道教灵符网请符，并出具书面同意函；

4、根据长沙中院的裁定书和协助执行通知书办理股权过户登记手续陇南道教灵符网请符，并与管理人办理移交重整范围内的资产和权益；

5、除上述事项外，根据相关法律规定或长沙中院要求，其他与本次破产重整推进相关的工作陇南道教灵符网请符。

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