河北建投能源投资股份有限 2023年第二次临时股东大会通知

本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏南安道教灵符网请符。

河北建投能源投资股份有限第九届董事会第十二次临时会议决定于2023年4月7日召开2023年第二次临时股东大会南安道教灵符网请符，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：董事会南安道教灵符网请符。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

（二）会议时间：

1．现场会议召开时间：2023年4月7日14:30，会期半天南安道教灵符网请符。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月7日的交易时间南安道教灵符网请符，即9:159:25,9:3011:30和13:0015:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月7日9:15至15:00期间的任意时间南安道教灵符网请符。

（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开南安道教灵符网请符。将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）股权登记日：2023年3月31日南安道教灵符网请符。

（五）会议出席对象：

1．于2023年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任深圳分登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本股东）南安道教灵符网请符。

2．董事、监事和高级管理人员南安道教灵符网请符。

3．聘请的律师南安道教灵符网请符。

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层会议室南安道教灵符网请符。

二、会议审议事项

董事、监事选举采用累积投票方式南安道教灵符网请符。分别选举非独立董事3人和股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

董事、监事候选人简历见与本通知同时披露的《第九届董事会第十二次临时会议决议公告》《第九届监事会第二次临时会议决议公告》南安道教灵符网请符。

上述选举事项，中小投资者的表决结果需单独计票南安道教灵符网请符。

三、会议登记等事项

（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2023年4月6日8:3017:00到本董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记南安道教灵符网请符。

（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码：050051

联系电话：031185518633

传真：031185518601

联系人：孙原、郭嘉

（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理南安道教灵符网请符。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为《参加网络投票的具体操作流程》南安道教灵符网请符。

五、备查文件

（一）河北建投能源投资股份有限第九届董事会第十二次临时会议决议南安道教灵符网请符。

（二）河北建投能源投资股份有限第九届监事会第二次临时会议决议南安道教灵符网请符。

河北建投能源投资股份有限

董 事 会

2023年3月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”南安道教灵符网请符。

2．填报表决意见南安道教灵符网请符。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数南安道教灵符网请符。董事、监事换届选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年4月7日的交易时间，即9:159:25，9:3011:30和13:0015:00南安道教灵符网请符。

2．股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票南安道教灵符网请符。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日9:15至15:00期间的任意时间南安道教灵符网请符。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”南安道教灵符网请符。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票南安道教灵符网请符。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权南安道教灵符网请符。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年 月 日

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：20239

证券代码：149516 证券简称：21建能01

证券代码：149743 证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限

关于监事辞职的公告

本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏南安道教灵符网请符。

河北建投能源投资股份有限（以下简称“”）监事会于近日收到监事孙敏女士和刘俊平先生的书面辞职报告南安道教灵符网请符。孙敏女士因到法定退休年龄，刘俊平先生因工作调整，申请辞任监事职务。根据《法》和《章程》的有关规定，上述两位监事辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会之日起生效。辞职后孙敏女士和刘俊平先生将不再担任任何职务。

孙敏女士和刘俊平先生的辞职不会对监事会正常运作和生产经营产生影响南安道教灵符网请符。孙敏女士和刘俊平先生在任职期间勤勉尽责，监事会对其为发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，孙敏女士和刘俊平先生不持有股份南安道教灵符网请符。

监事会已提名李国栋先生和蒋红珍女士为第九届监事会监事候选人，并提请2023年第二次临时股东大会进行选举南安道教灵符网请符。

特此公告

河北建投能源投资股份有限

监 事 会

2023年3月22日

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：20238

证券代码：149516 证券简称：21建能01

证券代码：149743 证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限

关于董事辞职的公告

本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏南安道教灵符网请符。

河北建投能源投资股份有限（以下简称“”）董事会于近日收到董事李连平先生、徐贵林先生、秦刚先生的书面辞职报告南安道教灵符网请符。李连平先生、徐贵林先生因到法定退休年龄，秦刚先生因工作调整，申请辞任董事及董事会专门委员会委员职务。根据《法》和《章程》的有关规定，上述三位董事辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后李连平先生、徐贵林先生、秦刚先生将不再担任任何职务。

李连平先生、徐贵林先生、秦刚先生的辞职不会对董事会正常运作和生产经营产生影响南安道教灵符网请符。李连平先生、徐贵林先生和秦刚先生在任职期间勤勉尽责，董事会对其为发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，李连平先生、徐贵林先生、秦刚先生不持有股份南安道教灵符网请符。

董事会已提名曹欣先生、赵辉先生和李建辉先生为第九届董事会董事候选人，并提请2023年第二次临时股东大会进行选举南安道教灵符网请符。

特此公告

河北建投能源投资股份有限

董 事 会

2023年3月22日

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：202310

证券代码：149516 证券简称：21建能01

证券代码：149743 证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限

关于财务负责人辞职的公告

本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏南安道教灵符网请符。

河北建投能源投资股份有限（以下简称“”）董事会于近日收到财务负责人曹芸女士的书面辞职报告南安道教灵符网请符。曹芸女士因工作调整，申请辞去财务负责人职务，同时将一并辞去在控股子的其他职务。曹芸女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后曹芸女士将不再担任任何职务。

曹芸女士的辞职不会对日常生产经营产生影响南安道教灵符网请符。曹芸女士在任职期间勤勉尽责，董事会对曹芸女士为发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，曹芸女士不持有股份南安道教灵符网请符。

第九届董事会于2023年3月22日召开第十二次临时会议，聘任张贞女士为财务负责人南安道教灵符网请符。

特此公告

河北建投能源投资股份有限

董 事 会

2023年3月22日

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：202312

证券代码：149516 证券简称：21建能01

证券代码：149743 证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限

第九届监事会第二次临时会议决议公告

本及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏南安道教灵符网请符。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限监事会于2023年3月17日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第二次临时会议的通知南安道教灵符网请符。本次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。本届监事会现有监事3人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定南安道教灵符网请符。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决南安道教灵符网请符，通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于更换监事的议案》南安道教灵符网请符。

由于孙敏女士因到龄退休已辞任第九届监事会监事职务，刘俊平先生因工作调整已辞任第九届监事会监事职务，根据《章程》的有关规定，本届监事会提名李国栋先生、蒋红珍女士为第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会任期一致，并提请股东大会依照累积投票制进行选举南安道教灵符网请符。

监事候选人李国栋先生、蒋红珍女士简历请见本公告附件南安道教灵符网请符。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限第九届监事会第二次临时会议决议南安道教灵符网请符。

河北建投能源投资股份有限

监 事 会

2023年3月22日

附件：

监事候选人李国栋先生简历

李国栋，男，1973年7月生，中共党员，大学本科，高级工程师南安道教灵符网请符。1996年7月参加工作。曾任河北建投新能源有限综合管理部经理，新天绿色能源股份有限综合管理部经理，新天绿色能源股份有限人力资源部经理，河北建设投资集团有限责任党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理）。现任河北建设投资集团有限责任管理考核部总经理。

李国栋先生未持有本股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》规定的不得被提名担任上市监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格南安道教灵符网请符。李国栋先生与持有5%以上股份的股东存在关联关系。

监事候选人蒋红珍女士简历

蒋红珍，女，1969年12月生，中共党员，高级经济师、会计师南安道教灵符网请符。1991年8月参加工作，曾在藁城市工商银行工作，2005年8月起在河北省建设投资财务管理部、纪检监察部工作，曾任河北建设投资集团有限责任纪委副书记兼纪检监察部副主任。现任河北建设投资集团有限责任三级专家。

蒋红珍女士未持有本股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》规定的不得被提名担任上市监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格南安道教灵符网请符。蒋红珍女士与持有5%以上股份的股东存在关联关系。

河北建投能源投资股份有限

第九届董事会独立董事对

更换董事的独立意见

河北建投能源投资股份有限第九届董事会第十二次临时会议审议了关于更换董事的议案南安道教灵符网请符，董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向有关部门和人员进行了询问，根据《中华人民共和国法》《上市独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名曹欣先生、赵辉先生和李建辉先生为第九届董事会非独立董事候选人，任职资格符合担任上市董事的条件，未发现有《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》所列不得被提名担任上市董事的情形，提名程序符合有关规定南安道教灵符网请符。根据所能了解的情况，本人认为候选人的工作经历、专业背景和从业经验能够满足所受聘岗位的职责要求。

独立董事：

安连锁 赵丽红 蔡宁生

2023年3月22日

河北建投能源投资股份有限

第九届董事会独立董事对董事会聘任

高级管理人员的独立意见

河北建投能源投资股份有限第九届董事会第十二次临时会议审议了关于董事会聘任高级管理人员的相关议案南安道教灵符网请符，董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向有关部门和人员进行了询问，根据《中华人民共和国法》《上市独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

一、 同意董事会聘任靳永亮先生为副总经理、张贞女士为财务负责人南安道教灵符网请符。

二、 靳永亮先生和张贞女士的任职资格符合担任上市高级管理人员的条件，未发现有《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》所列不得被提名担任上市高级管理人员的情形，聘任程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定南安道教灵符网请符。根据所能了解的情况，本人认为靳永亮先生和张贞女士的工作经历、专业背景和从业经验能够满足所受聘岗位的职责要求。

独立董事：

安连锁 赵丽红 蔡宁生

2023年3月22日

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：202311

证券代码：149516 证券简称：21建能01

证券代码：149743 证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限

第九届董事会第十二次临时会议决议

公告

本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏南安道教灵符网请符。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限董事会于2023年3月17日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十二次临时会议的通知南安道教灵符网请符。本次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。本届董事会现有董事6人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定南安道教灵符网请符。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决南安道教灵符网请符，通过以下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于更换董事的议案》南安道教灵符网请符。

由于李连平先生、徐贵林先生因到龄退休已辞任董事及董事会专门委员会委员职务，秦刚先生因工作调整已辞任董事及董事会专门委员会委员职务，根据《章程》的有关规定，本届董事会提名曹欣先生、赵辉先生、李建辉先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，并提请股东大会依照累积投票制进行选举南安道教灵符网请符。

上述董事候选人简历请见本公告附件南安道教灵符网请符。第九届董事会三名独立董事对董事会提名董事候选人发表了独立意见。

董事更换事项完成后，董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过董事总数的二分之一南安道教灵符网请符。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于聘任副总经理的议案》南安道教灵符网请符。

本届董事会聘任靳永亮先生为副总经理南安道教灵符网请符。靳永亮先生的简历请见本公告附件。第九届董事会三名独立董事对董事会聘任副总经理事项发表了独立意见。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于聘任财务负责人的议案》南安道教灵符网请符。

由于曹芸女士因工作调整已辞任财务负责人职务，根据《章程》的有关规定，本届董事会聘任张贞女士为财务负责人南安道教灵符网请符。张贞女士的简历请见本公告附件。第九届董事会三名独立董事对董事会聘任财务负责人事项发表了独立意见。

（四）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》南安道教灵符网请符。

董事会决定于2023年4月7日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，选举董事、监事南安道教灵符网请符。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限第九届董事会第十二次临时会议决议南安道教灵符网请符。

河北建投能源投资股份有限

董 事 会

2023年3月22日

附件：

董事候选人曹欣先生简历

曹欣，男，1971年7月生，中共党员，博士研究生，正高级经济师南安道教灵符网请符。1992年7月在河北省建设投资参加工作。曾任河北省建设投资工业分项目经理、经理助理，资产经营分经理助理、副经理，公用事业二部经理兼河北建投新能源有限总经理，河北省建设投资总经理助理兼河北建投新能源有限党委书记、总经理，河北建设投资集团有限责任党委常委兼新天绿色能源股份有限党委书记、总裁，河北建投新能源有限责任党委书记、总经理，河北建设投资集团有限责任副总经理、党委常委。现任河北建设投资集团有限责任总经理、副董事长、党委副书记兼燕山发展（燕山国际投资）有限总经理、新天绿色能源股份有限董事长、大唐国际发电股份有限董事。

曹欣先生未持有本股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》规定的不得被提名担任上市董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格南安道教灵符网请符。曹欣先生与持有5%以上股份的股东存在关联关系，为的关联自然人。

董事候选人赵辉先生简历

赵辉，男，1972年12月生，中共党员，硕士，工程师南安道教灵符网请符。1995年7月在河北省建设投资参加工作。曾任河北省建设投资能源交通项目部项目经理、能源分项目经理，石家庄国际大厦（集团）股份有限董事会秘书，河北建投能源投资股份有限董事会秘书，新天绿色能源股份有限董事、副总裁、董事会秘书，河北建设投资集团有限责任投资发展部总经理，河北融投控股集团有限总经理、副董事长、党委副书记。现任河北建设投资集团有限责任总经理助理。

赵辉先生未持有本股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》规定的不得被提名担任上市董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格南安道教灵符网请符。赵辉先生与持有5%以上股份的股东存在关联关系。

董事候选人李建辉先生简历

李建辉，男，1978年6月生，中共党员，大学本科，正高级会计师南安道教灵符网请符。2001年12月参加工作，曾在巨鹿县水务局、中审会计师事务所工作。2007年12月起在河北建设投资集团有限责任工作，先后任财务管理部综合处副处长、总经理助理，国电建投内蒙古能源有限总会计师，河北建设投资集团有限责任资本运营部副总经理兼茂天资本有限责任总会计师。现任河北建设投资集团有限责任资本运营部总经理兼茂天资本有限责任总会计师。

李建辉先生未持有本股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》规定的不得被提名担任上市董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格南安道教灵符网请符。李建辉先生与持有5%以上股份的股东存在关联关系。

副总经理靳永亮先生简历

靳永亮，男，1971年9月生，中共党员，大专，高级工程师南安道教灵符网请符。1991年8月在西柏坡发电厂参加工作，曾任西柏坡发电厂热控车间专业工程师，生产技术部工程师、高级工程师、主任工程师、副主任，河北西柏坡发电有限责任副总工程师兼生产技术部主任，河北西柏坡发电有限责任总工程师、副总经理，河北西柏坡第二发电有限责任副总经理，河北兴泰发电有限责任党委书记、总经理，邢台国泰发电有限责任、河北建投沙河发电有限责任总经理。

靳永亮先生未持有本股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》规定的不得被提名担任上市高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格南安道教灵符网请符。靳永亮先生与持有5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

财务负责人张贞女士简历

张贞，女，1979年9月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、正高级经济师南安道教灵符网请符。2005年6月在河北省建设投资参加工作。曾任河北建设投资集团有限责任审计管理部风险管理处处长、财务管理部总经理助理，河北建投能源投资股份有限财务管理部经理，河北建设投资集团有限责任审计管理部副总经理。

张贞女士未持有本股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》规定的不得被提名担任上市高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格南安道教灵符网请符。张贞女士与持有5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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