广州海格通信集团股份有限 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的公告

（上接B137版）

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、 本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映截至2022年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备长葛道教灵符网请符。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

（1）本次计提减值准备的资产项目主要为商誉、应收账款、存货等长葛道教灵符网请符，计提各项资产减值准备总金额为14,727.30万元，明细如下表：

（2）本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日长葛道教灵符网请符。

二、计提商誉减值准备的情况说明

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关要求，聘请国众联资产评估土地房地产估价（以下简称“国众联”）对含商誉的资产组价值进行评估长葛道教灵符网请符。根据国众联出具的评估报告，基于对西安驰达飞机零部件制造股份有限（以下简称“驰达飞机”）、武汉嘉瑞科技有限（以下简称“嘉瑞科技”）、北京摩诘创新科技股份有限（以下简称“摩诘创新”）、四川海格恒通专网科技有限（以下简称“海格恒通”）等四家子商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的判断，拟对收购四家子股权形成的商誉计提减值准备，计提的减值准备金额分别为3,046.95万元、1,598.68万元、1,043.36万元、854.56万元，合计为6,543.54万元。具体减值情况如下：

三、本次计提资产减值准备对的影响

2022年度计提资产减值准备金额共计14,727.30万元，减少2022年度利润总额14,727.30万元；计提资产减值准备后，2022年度利润总额为72,273.11万元，归属于上市股东净利润为66,819.77万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计长葛道教灵符网请符。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合实际情况长葛道教灵符网请符。本次计提减值准备后能够更加真实地反映财务状况和资产价值，使的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反应的财务状况，不存在损害及全体股东特别是中小股东合法利益的情况长葛道教灵符网请符。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害及全体股东、特别是中小股东利益的情形长葛道教灵符网请符。

七、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、国众联资产评估土地房地产估价出具的评估报告长葛道教灵符网请符。

特此公告长葛道教灵符网请符。

董 事 会

2023年3月25日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-019号

广州海格通信集团股份有限

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏长葛道教灵符网请符。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，广州海格通信集团股份有限（以下简称“”、“上市”或“海格通信”）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺长葛道教灵符网请符。具体内容如下：

一、本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明

以下假设仅为测算本次向特定对象发行对主要财务指标的影响，并不代表对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测长葛道教灵符网请符。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，不承担任何赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行于2023年8月末前实施完成（该完成时间仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响长葛道教灵符网请符，不构成对实际完成时间的承诺，最终以经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；

3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为200,000万元长葛道教灵符网请符，并假设发行价为6.72元/股（即假设以2022年12月31日为定价基准日，定价基准日前20交易日均价的80%为6.72元/股），向特定对象发行股份数量为297,619,047股（上述向特定对象发行的股份数量及募集资金总额仅为假设，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量和募集资金总额为准），同时本测算不考虑发行费用的影响；

4、假设2023年度归属于普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润按照与2022年度持平、减少20%、增长20%分别测算（上述假设不构成盈利预测）；

5、不考虑本次发行募集资金运用对生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、在预测净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响长葛道教灵符网请符。

上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测和利润分配预测长葛道教灵符网请符。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，不承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响分析

基于上述假设长葛道教灵符网请符，测算了本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响，具体情况如下：

备注：上述计算每股收益等财务指标按照《公开发行证券的信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算长葛道教灵符网请符。

根据上述假设测算，与本次发行前相比，本次发行后的每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险长葛道教灵符网请符。从中长期来看，随着项目陆续建成并产生效益，持续盈利能力得以进一步提高，预计每股收益和净资产收益率等财务指标将会逐步上升。

二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后，净资产规模和股本总额相应增加，故如果经营效率未能在短期内得到有效提升，的每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标短期内存在下降的风险长葛道教灵符网请符。因此，本次募集资金到位后即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对2022年度及 2023年度归属于上市普通股股东的净利润的假设分析并非的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，不承担赔偿责任长葛道教灵符网请符。提请广大投资者注意。

三、本次向特定对象发行股票的必要性及合理性

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过200,000万元（含本数）长葛道教灵符网请符，扣除发行费用后，募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

备注：（1）2021年7月30日，召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》，拟投资约 13 亿元建设海格天枢研发中心大楼，本次拟用部分募集资金用于天枢研发中心建设，并进行卫星互联网研发项目；（2）2022年12月13日，召开2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》，全资子广州海格天腾产业发展有限拟投资约20.8亿元建设无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地，本次拟用5亿元募集资金用于该项目中涉及的无人信息产业基地建设长葛道教灵符网请符。

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目均经过谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升的核心竞争力，增强的可持续发展能力长葛道教灵符网请符。

关于本次向特定对象发行募集资金的必要性和合理性分析，详见编制的《广州海格通信集团股份有限2023年度向特定对象发行A股股票预案》“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”长葛道教灵符网请符。

四、募集资金投资项目与现有业务的关系长葛道教灵符网请符，从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与现有业务的关系

主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”四大领域长葛道教灵符网请符。本次募集资金投资项目围绕现有主营业务开展，“ ‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”、“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”的建设，有利于不断增强各领域的核心技术储备，扩大技术优势，从而更好地践行发展战略；同时有利于完善产业布局，丰富产品结构，满足客户多样化和定制化需求，为的业务发展提供持续增长动力，具备良好的发展前景和经济效益。

本次发行完成后，的业务范围、主营业务不会发生重大变化，资产及业务规模将进一步扩大长葛道教灵符网请符。

（二）从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

经过长期发展，已经成功打造了一支技术出众、管理高效、忠诚度高的核心人才团队长葛道教灵符网请符。为保证管理的一致性、运作的效率，募投项目运行所需的人员将采用内部培养和外部招聘相结合的方式取得。实施本项目建设后，还将根据新项目的产品特点、管理模式，制定详细的人员培养计划，保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作。人力资源部门届时还将会根据实际人员需求制定切实可行的人力招聘规划，确保满足在不同领域的人才需求，确保本次向特定对象发行募集资金投资项目的顺利实施。

2、技术储备

是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位之一，秉承六十余年悠久的产业历史，始终与国家卫星导航产业同频共振长葛道教灵符网请符。是国家创新型企业、国务院国资委国企改革“双百行动”企业和全国电子信息百强企业之一的无线电集团的主要成员企业，是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商，是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一，是国内机构市场模拟仿真系统领导者，是行业领先的新一代数智生态建设者。

在无线通信领域，主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全的单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商长葛道教灵符网请符。

在北斗领域，率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用先行者，紧跟卫星导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力长葛道教灵符网请符。突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位之一，实现了北斗三号终端在特殊机构用户全方面布局，并着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，重点布局交通、应急、能源、林业、渔业、电力等行业市场。

在航空航天领域，国内机构市场模拟仿真系统领导者，是国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商长葛道教灵符网请符。航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导者；飞机零部件业务主要覆盖大型飞机零部件研发制造、部件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一；民航通导业务主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案，是国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家之一。

在数智生态领域，子海格怡创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商，提供全方位一体化的业务支撑与IT应用系统解决方案，业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市），在中国移动2021-2023年网络综合代维集采项目中中标份额名列前茅，是中国移动网络综合代维服务优秀供应商（A级），拥有CMMI5级评估认证等优质资质长葛道教灵符网请符。

综上，经过多年的积累和发展，已逐步形成自身的核心技术，形成多项授权保护的专利技术，并实现多项技术的科技成果转化，产品技术储备雄厚、技术研发能力强大，可确保针对行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发安全可靠、质量稳定的新型产品，为本次募投项目的顺利实施提供重要保障长葛道教灵符网请符。

3、市场储备

在无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态等领域深耕多年，已经拥有稳定的市场和客户储备长葛道教灵符网请符。通过多年的潜心经营，在经营团队、市场开拓方面积累了丰富的经验，与众多行业内优秀企业建立了长期、稳定的合作关系。丰富且优质的客户资源，是本次发行募投项目顺利实施的有力保障。

综上所述，本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备，能够保证募投项目的顺利实施长葛道教灵符网请符。

五、应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的具体措施

为保证本次募集资金的有效使用、减少股东即期回报摊薄的影响和提高的持续回报能力长葛道教灵符网请符，充分保护中小股东利益，根据自身经营特点制定了如下措施：

（一）加快推进募集资金投资项目建设长葛道教灵符网请符，尽快实现项目预期效益

本次募集资金投资项目紧密围绕主营业务，符合国家产业政策和战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益长葛道教灵符网请符。本次募集资金投资项目可有效提高主营业务能力、巩固市场地位、提升综合研发能力和创新能力。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次募集资金到位后，将加快推进募集资金投资项目建设，合理统筹安排项目的投资建设进度，力争早日实现预期效益，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（二）加强募集资金的管理长葛道教灵符网请符，保障募集资金合理规范使用

将严格按照相关法律法规及《募集资金使用管理办法》的规定，规范募集资金的存放与使用，防范募集资金使用不当风险长葛道教灵符网请符。本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户；在募集资金使用过程中，董事会将根据募集资金投资项目建设进度合理安排使用募集资金，定期对募集资金使用情况进行全面核查，确保募集资金合理规范使用。

（三）不断完善治理结构长葛道教灵符网请符，为发展提供制度保障

将严格按照《法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够合规履行职权，独立董事能够尽职尽责，监事会能够独立有效行使对及董事、高级管理人员的监督权和检查权，为持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障长葛道教灵符网请符。

（四）严格执行现金分红政策长葛道教灵符网请符，强化投资者回报机制

将根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步落实上市现金分红有关事项的通知》和《上市监管指引第3号一一上市现金分红（2022年修订）》的有关要求，严格执行章程的利润分配政策，制定了《广州海格通信集团股份有限未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，平衡股东合理回报和长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，确保股东特别是中小股东的利益得到切实保护长葛道教灵符网请符。

制定上述填补回报措施不等于对未来利润作出任何保证，敬请广大投资者注意投资风险长葛道教灵符网请符。

六、相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

（一）控股股东

控股股东对本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、不越权干预经营管理活动长葛道教灵符网请符，不侵占利益；

2、将切实履行制定的有关填补回报措施以及本承诺长葛道教灵符网请符，如违反本承诺或拒不履行本承诺给或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺函出具日至本次发行股票实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺长葛道教灵符网请符。

（二）董事、高级管理人员

董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责长葛道教灵符网请符，维护和全体股东的合法权益，并根据中国证监会等证券监管机构相关规定对填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益长葛道教灵符网请符，也不采用其他方式损害利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺未来上市如实施股权激励长葛道教灵符网请符，拟公布的上市股权激励的行权条件与上市填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺长葛道教灵符网请符，若本人违反该等承诺并给或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对或者投资者的补偿责任；

7、自本承诺函出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺长葛道教灵符网请符。

特此公告长葛道教灵符网请符。

广州海格通信集团股份有限

董 事 会

2023年3月25日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-021号

广州海格通信集团股份有限

关于高级管理人员变动公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏长葛道教灵符网请符。

广州海格通信集团股份有限（以下简称“”）近日收到副总经理蒋振东先生提交的书面辞职报告长葛道教灵符网请符。蒋振东先生因个人原因申请辞去副总经理职务，其辞职后将不再担任任何职务。根据《法》、《章程》等相关规定，蒋振东先生辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，蒋振东先生未持有股份。

董事会对蒋振东先生在担任副总经理期间勤勉尽责及为的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢长葛道教灵符网请符！

特此公告长葛道教灵符网请符。

广州海格通信集团股份有限

董 事 会

2023年3月25日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-022号

广州海格通信集团股份有限

关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏长葛道教灵符网请符。

广州海格通信集团股份有限（以下简称“”）定于2023年4月4日（星期二）15:00-17:00在全景网召开2022年度网上业绩说明会长葛道教灵符网请符。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（/）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理余青松先生，独立董事李映照先生，监事邓珂先生，财务负责人袁万福先生，董事会秘书舒剑刚先生长葛道教灵符网请符。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议长葛道教灵符网请符。投资者可于2023年3月31日（星期五）15:00前访问年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会长葛道教灵符网请符。

特此公告长葛道教灵符网请符。

广州海格通信集团股份有限

董 事 会

2023年3月25日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-020号

广州海格通信集团股份有限

关于召开2022年年度股东大会的通知

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏长葛道教灵符网请符。

广州海格通信集团股份有限（以下简称“”）第六届董事会第四次会议决定于2023年4月20日（星期四）召开2022年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《章程》的规定长葛道教灵符网请符。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年年度股东大会

2．股东大会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：第六届董事会第四次会议决定召开本次股东大会长葛道教灵符网请符。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年4月20日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（期间的任意时间长葛道教灵符网请符。

5．会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式长葛道教灵符网请符。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议长葛道教灵符网请符。

（2）网络投票：将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权长葛道教灵符网请符。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式长葛道教灵符网请符。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2023年4月13日（星期四）

7．会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任深圳分登记在册的本股东长葛道教灵符网请符，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是股东；

（2）董事、监事及高级管理人员；

（3）聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员长葛道教灵符网请符。

8．现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心长葛道教灵符网请符。

二、 会议审议事项

特别强调事项：

1．上述提案已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告长葛道教灵符网请符。

2. 根据《上市股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露长葛道教灵符网请符。

3．上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过长葛道教灵符网请符。

4．独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（ 年度述职报告》）长葛道教灵符网请符。

三、 会议登记等事项

1．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续长葛道教灵符网请符。

2．自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续长葛道教灵符网请符。

3．法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续长葛道教灵符网请符。

4．法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续长葛道教灵符网请符。

5．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2023年4月19日16:00前送达或传真至），不接受电话登记长葛道教灵符网请符。

6．登记时间：2023年4月14日至2023年4月19日工作日9:00-11:00和14:00-16:00长葛道教灵符网请符。

7．登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限证券部，信函请注明“股东大会”字样长葛道教灵符网请符。

8．联系方式

联系人：舒剑刚、王耿华

联系电话：020-82085571

联系传真：020-82085000

邮政编码：510663

9．出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理长葛道教灵符网请符。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会长葛道教灵符网请符，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1长葛道教灵符网请符。

五、 备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议长葛道教灵符网请符。

2. 第六届监事会第三次会议决议长葛道教灵符网请符。

广州海格通信集团股份有限

董 事 会

2023年3月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362465

2．投票简称：海格投票

3．填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案长葛道教灵符网请符，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数长葛道教灵符网请符。上市股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见长葛道教灵符网请符。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1．投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00长葛道教灵符网请符。

2．股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票长葛道教灵符网请符。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00长葛道教灵符网请符。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”长葛道教灵符网请符。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票长葛道教灵符网请符。

附件2：

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限：

兹授权委托 先生/女士代表本/本人出席2023年4月20日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限2022年年度股东大会，并代表本/本人依照以下指示对下列议案投票长葛道教灵符网请符。本/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托长葛道教灵符网请符。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束长葛道教灵符网请符。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章长葛道教灵符网请符。

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-012号

广州海格通信集团股份有限

第六届监事会第三次会议决议公告

本及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏长葛道教灵符网请符。

广州海格通信集团股份有限（以下简称“”）于2023年3月14日以书面通知、电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于2023年3月24日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场结合通讯表决方式召开长葛道教灵符网请符。3名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议的召开符合《法》、《章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事经认真审议长葛道教灵符网请符，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在巨潮资讯网（年度监事会工作报告》长葛道教灵符网请符。

二、 审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议长葛道教灵符网请符。

三、 审议通过《2022年度内部控制自长葛道教灵符网请符我评价报告》

监事会认为：已建立较为完善的内部控制体系长葛道教灵符网请符。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在经营管理中得到了有效执行，在经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，2022年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（年度内部控制自我评价报告》长葛道教灵符网请符。

四、 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，（母）2022年实现净利润582,944,386.62元长葛道教灵符网请符。依照《法》和《章程》的规定，提取法定盈余公积金58,294,438.66元后，可供股东分配利润为2,703,274,494.09元（含以前年度未分配利润2,178,624,546.13元）。

根据利润实现情况和发展需要长葛道教灵符网请符，2022年度利润分配预案为：

以2022年12月31日总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金红利345,667,300.65元，剩余未分配利润2,357,607,193.44元结转至下一年度长葛道教灵符网请符。2022年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为：本次利润分配预案符合实际情况与发展需要，未损害股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《章程》等相关规定，有利于的正常经营和健康发展，同意本次2022年度利润分配预案长葛道教灵符网请符。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（年度利润分配预案的公告》长葛道教灵符网请符。

五、 审议通过长葛道教灵符网请符了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害及全体股东、特别是中小股东利益的情形长葛道教灵符网请符。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（）的《关于计提资产减值准备的公告》长葛道教灵符网请符。

六、 审议通过《2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏长葛道教灵符网请符。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（年年度报告》详见巨潮资讯网长葛道教灵符网请符。

七、 审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（年度募集资金存放与使用情况的专项报告》长葛道教灵符网请符。

八、 审议通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（）报告》长葛道教灵符网请符。

九、 审议通过长葛道教灵符网请符了《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和任期考核结果及2023年度和任期（2023-2025）考核指标的议案》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

十、 审议通过《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：鉴于经营良好，财务状况稳健，及子（含全资子和控股子）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益长葛道教灵符网请符。因此，同意本议案，并提请股东大会授权管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（）的《关于运用闲置自有资金进行现金管理的公告》长葛道教灵符网请符。

十一、 审议通过长葛道教灵符网请符了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

监事会同意：基于经营发展和资金筹划的需要，2023年度拟向相关银行申请人民币50亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请股东大会授权管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，授权期自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效长葛道教灵符网请符。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议长葛道教灵符网请符。

十二、 审议通过长葛道教灵符网请符了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：涉及的关联交易对正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害和中小股东利益的情况长葛道教灵符网请符。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（年度日常关联交易预计的公告》长葛道教灵符网请符。

十三、 审议通过长葛道教灵符网请符了《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（股股票方案的论证分析报告（修订稿）》长葛道教灵符网请符。

十四、 审议通过长葛道教灵符网请符了《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（股股票预案（修订稿）》长葛道教灵符网请符。

十五、 审议通过长葛道教灵符网请符了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票长葛道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议长葛道教灵符网请符。

详见于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》长葛道教灵符网请符。

特此公告长葛道教灵符网请符。

广州海格通信集团股份有限

监 事 会

2023年3月25日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-015号

广州海格通信集团股份有限

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏长葛道教灵符网请符。

根据中国证券监督管理委员会《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》以及《深圳证券交易所上市自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定长葛道教灵符网请符，广州海格通信集团股份有限（以下简称“海格通信”或“”）将2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，同意向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00元后，广发证券股份有限（以下简称“广发证券”）将募集资金余额678,746,216.56元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除）汇入在中国工商银行股份有限广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005及3602005329200295874等6个存款账户长葛道教灵符网请符。上述募集资金已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，置换先期自筹资金投入70,810,306.91元（其中股权收购款64,275,000.00元，剩余的发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接投入募集资金项目240,991,254.32元，永久补充流动资金337,419,362.91元（含银行理财收益及利息），合计已使用713,495,924.14元长葛道教灵符网请符。截至2022年12月31日，资产重组募集配套资金专户余额为962,874.89元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），随后根据深交所出台的有关制度，于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订长葛道教灵符网请符。根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2016年11月21日，2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等非公开发行相关议案长葛道教灵符网请符。2016年9月18日，与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限与广发证券股份有限资产重组独立财务顾问（保荐）协议》，聘请广发证券担任本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构，广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，与保荐机构广发证券、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》长葛道教灵符网请符。

2017年7月12日，、西安驰达飞机零部件制造股份有限（以下简称“驰达飞机”）、西安优盛航空科技有限与中国银行股份有限西安阎良航空高技术产业基地支行以及驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》长葛道教灵符网请符。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2017年8月17日，、广东海格怡创科技有限（以下简称“怡创科技”）与中国工商银行股份有限广州天河支行以及保荐机构广发证券共同签订了《募集资金三方监管协议》长葛道教灵符网请符。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了募集资金管理和使用。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2022年12月31日长葛道教灵符网请符，海格通信的资产重组募集配套资金账户存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

2、2022年1-12月，海格通信未使用资产重组募集配套资金购买银行理财产品长葛道教灵符网请符。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1长葛道教灵符网请符。

本次资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为67,221.09万元，2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元（包含剩余的发行费用457.87万元，中介机构相关费用195.67万元），2017年实际已使用本次重组募集配套资金支付股权交易现金对价款6,427.50万元，驰达飞机支付顾问费、审计费、律师费等192.11万元，投入募集资金项目2,742.49万元，2017年累计使用16,443.14万元；2018年度累计使用10,111.01万元（含驰达飞机退回前期支付的顾问费、审计费、律师费等192.11万元）；2019年累计使用7,828.87万元；2020年累计使用35,696.76万元；2021年累计使用690.49万元；2022年累计使用募集资金579.35万元长葛道教灵符网请符。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经2018年5月7日第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》，《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次调整后，项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安长葛道教灵符网请符。

经2018年5月7日第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元长葛道教灵符网请符。

经2019年4月17日第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元长葛道教灵符网请符。

经2020年4月16日第五届董事会第七次会议和2020年5月12日2019年年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》长葛道教灵符网请符。根据当前宏观经济形势与市场环境及实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目延期情况

未发生该事项长葛道教灵符网请符。

（四）募投项目先期投入及置换情况

根据2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合的发展利益需要，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况长葛道教灵符网请符。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未发生该事项长葛道教灵符网请符。

（六）节余募集资金使用情况

未发生该事项长葛道教灵符网请符。

（七）超募资金使用情况

未发生该事项长葛道教灵符网请符。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金为962,874.89元，全部存放于募集资金专项存储账户中长葛道教灵符网请符。

（九）募集资金使用的其长葛道教灵符网请符他情况

根据第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意怡创科技使用不超过40,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；同意驰达飞机使用不超过8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品长葛道教灵符网请符。

根据第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于全资子广东海格怡创科技有限继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意怡创科技使用不超过35,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；根据第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于控股子西安驰达飞机零部件制造股份有限继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意驰达飞机使用不超过8,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品长葛道教灵符网请符。

根据第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意怡创科技和驰达飞机在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，分别使用不超过33,000万元、6,000万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品长葛道教灵符网请符。

根据第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意驰达飞机使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品长葛道教灵符网请符。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2018年5月7日第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元，资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变长葛道教灵符网请符。

《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》：截至2022年12月31日，项目已投入募集资金8,084.50万元，项目资金投入进度为103.72%，目前正在推动项目结项工作长葛道教灵符网请符。

《驰达飞机扩大产能项目》：截至2022年12月31日，项目已投入募集资金4,755.36万元，项目资金投入进度为104.89%，目前正在推动项目结项工作长葛道教灵符网请符。

2、2019年4月17日第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元长葛道教灵符网请符。

2020年4月16日第五届董事会第七次会议和2020年5月12日2019年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》长葛道教灵符网请符。根据当前宏观经济形势与市场环境及实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。目前怡创科技募集资金（含银行理财收益及利息）33,741.94万元已永久补充流动资金，募集资金账户已完成销户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理的情形长葛道教灵符网请符。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

广州海格通信集团股份有限

董 事 会

2023年3月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

附表2-1

变更募集资金投资项目情况表

附表2-2

变更募集资金投资项目情况表

附表2-3

变更募集资金投资项目情况表

本版导读

广州海格通信集团股份有限 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的公告 2023-03-25

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