四川美丰化工股份有限 第十届董事会第九次（临时）会议 决议公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川道教灵符网请符。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限第十届董事会第九次（临时）会议通知于2022年12月19日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出四川道教灵符网请符。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

本次会议于2022年12月27日10:00以通讯表决方式召开四川道教灵符网请符。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名四川道教灵符网请符。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由董事长王勇先生主持四川道教灵符网请符。监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律法规和章程的规定四川道教灵符网请符。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过四川道教灵符网请符了以下议案：

（一）《关于全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权四川道教灵符网请符。本议案已经独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：202269）四川道教灵符网请符。

（二）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权四川道教灵符网请符。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：202270）四川道教灵符网请符。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限第十届董事会第九次（临时）会议决议》四川道教灵符网请符。

特此公告四川道教灵符网请符。

四川美丰化工股份有限董事会

二○二二年十二月二十八日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：202268

四川美丰化工股份有限

第十届监事会第七次（临时）会议

决议公告

本及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川道教灵符网请符。

一、监事会会议召开情况

（一）发出监事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限第十届监事会第七次（临时）会议通知于2022年12月19日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出四川道教灵符网请符。

（二）召开监事会会议的时间、地点和方式

本次会议于2022年12月27日11:00以通讯表决方式召开四川道教灵符网请符。

（三）出席的监事人数及授权委托情况

本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名四川道教灵符网请符。

（四）监事会会议的主持人和列席人员

本次会议由监事会主席张鹏先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议四川道教灵符网请符。

（五）本次会议的召开符合法律法规和章程的规定四川道教灵符网请符。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》四川道教灵符网请符。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权四川道教灵符网请符。本议案已经独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：202269）四川道教灵符网请符。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限第十届监事会第七次（临时）会议决议》四川道教灵符网请符。

特此公告四川道教灵符网请符。

四川美丰化工股份有限监事会

二○二二年十二月二十八日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：202269

四川美丰化工股份有限

关于全资子拟为购房客户按揭

贷款提供阶段性担保的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川道教灵符网请符。

四川美丰化工股份有限（以下简称）于2022年12月27日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》四川道教灵符网请符。相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

的全资子四川美丰实业有限（以下简称美丰实业）开发的位于绵阳市南山路4号的“美丰景泰苑”项目预计于2023年上半年开盘，该项目规划总计容建筑面积为124,466平方米四川道教灵符网请符。为加快项目销售和资金回笼速度，美丰实业拟与按揭贷款合作银行或住房公积金中心（以下简称“贷款人”）签署合作协议，由贷款人向购买上述预售商品房（住宅、商铺及车位）的购房人（即借款人）提供按揭贷款。

按照贷款人为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，美丰实业应在每一位贷款购买上述房屋的购房人与贷款人签订《个人住房（商业用房）借款合同》时作为保证人为购房人（借款人）向贷款人申请的按揭贷款提供阶段性担保四川道教灵符网请符。

本次担保总额不超过人民币65,000万元，担保期限为自购房人（被担保人）与贷款人签订的借款合同生效之日起，直至办妥抵押财产的房地产权证等相关权属证书交贷款银行收执之日为止四川道教灵符网请符。

（二）议案审议表决情况

1.房地产开发事项审议披露情况

于2020年11月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于利用自有土地开发房地产项目的议案》，同意全资子美丰实业对位于绵阳市南山路4号（A1宗、A2宗）的自有土地进行房地产开发四川道教灵符网请符。相关情况详见于2020年11月24日发布的《关于利用自有土地开发房地产项目的公告》（公告编号：202050）。

2.本次担保议案审议表决情况

于2022年12月27日召开第十届董事会第九次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交股东大会审议四川道教灵符网请符。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买“美丰景泰苑”项目住宅、商铺及车位的合格贷款人按揭贷款客户四川道教灵符网请符。若上述被担保人与存在关联关系，担保行为涉及关联交易，将根据相关规定及时履行相应的程序及信息披露义务。

三、担保事项的主要内容

（一）担保方式：提供阶段性连带责任保证担保四川道教灵符网请符。

（二）担保金额：担保总额不超过人民币65,000万元四川道教灵符网请符。该担保数额为最高担保授权上限，具体数额以实际与贷款人签订的担保合同为准。

（三）担保期限：自购房人（被担保人）与贷款人签订的借款合同生效之日起，直至办妥抵押财产的房地产权证等相关权属证书交贷款人收执之日为止四川道教灵符网请符。

（四）其他具体内容以与按揭贷款合作银行或住房公积金中心签订的担保合同为准四川道教灵符网请符。

（五）本次担保是否有反担保：无四川道教灵符网请符。

董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件四川道教灵符网请符。

四、董事会意见

的全资子美丰实业为购买美丰景泰苑项目住宅、商铺及车位的合格贷款人按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于促进“美丰景泰苑”项目商品房销售，加快资金回笼四川道教灵符网请符。本次提供担保对正常经营不构成重大影响，不存在损害及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次担保事项属于的全资子美丰实业销售“美丰景泰苑”房地产项目办理银行或住房公积金中心等机构按揭贷款过程中的开发商保证行为，是为配合全资子开发的“美丰景泰苑”房地产项目所必需的、过渡性的担保措施，符合行业惯例，且担保风险可控，不存在损害及股东利益、特别是中小股东利益的情形四川道教灵符网请符。

本次担保事项有助于加快全资子所开发项目的商品房销售和资金回笼速度，符合日常经营需要，对正常经营不构成重大影响四川道教灵符网请符。

本议案的审议和表决程序符合《法》《章程》有关法律法规的规定四川道教灵符网请符。因此，我们同意本次担保事项，并同意将本担保议案提交2023年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）累计对外担保数量

本次担保事项经股东大会批准实施后，及全资子对外提供担保的总额为6.60亿元，占最近一期经审计净资产总额的19.31%四川道教灵符网请符。截至本公告披露日，担保余额为348.65万元，占最近一期经审计净资产总额的0.10%。其中：向中国建设银行股份有限德阳分行提供的风险缓释金单日最高总额不超过1,000万元，占最近一期经审计净资产总额的0.29%。截至本公告披露日，担保余额为348.65万元，占最近一期经审计净资产总额的0.10%。该事项已经第九届董事会第十五次会议审议通过（董事会决议公告编号：202045）。

（二）关于向控股子四川双瑞能源有限提供担保义务解除的说明

截至本公告披露日，四川双瑞能源有限已向中国进出口银行四川省分行结清全部贷款本金及利息，剩余担保金额为0元，向控股子四川双瑞能源有限提供担保事项的担保义务已全部解除四川道教灵符网请符。该事项详见与本公告同时发布的《关于为控股子四川双瑞能源有限提供担保事项进展暨担保义务解除的公告》（公告编号：202271）。

（三）无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况四川道教灵符网请符。

七、备查文件

1.第十届董事会第九次（临时）会议决议；

2.第十届监事会第七次（临时）会议决议；

3.独立董事关于第十届董事会第九次（临时）会议审议事项的独立意见四川道教灵符网请符。

特此公告四川道教灵符网请符。

四川美丰化工股份有限董事会

二〇二二年十二月二十八日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：202270

四川美丰化工股份有限

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川道教灵符网请符。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2023年第一次临时股东大会四川道教灵符网请符。

（二）股东大会的召集人

召集人：董事会

2022年12月27日，召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》四川道教灵符网请符。

（三）会议召开的合法、合规性

董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《章程》等的有关规定四川道教灵符网请符。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2023年1月13日14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2023年1月13日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00四川道教灵符网请符。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

开始投票的时间为2023年1月13日9:15，结束时间为2023年1月13日15:00四川道教灵符网请符。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开四川道教灵符网请符。

（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2023年1月9日四川道教灵符网请符。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有股份的普通股股东或其代理人四川道教灵符网请符。

于股权登记日2023年1月9日下午收市时在中国结算深圳分登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本股东（授权委托书模板详见附件2）四川道教灵符网请符。

2.董事、监事和高级管理人员四川道教灵符网请符。

3.聘请的律师四川道教灵符网请符。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员四川道教灵符网请符。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号四川道教灵符网请符，四川美丰化工股份有限 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

2.《关于全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

表一：本次股东大会提案编码示例表

（二）披露情况

1.议案1的具体内容已于2022年12月27日在《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：202262）、《第十届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：202263）、《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：202265）中披露；

2.议案2的具体内容已于2022年12月28日在《第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：202267）、《第十届监事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：202268）、《关于全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：202269）中披露四川道教灵符网请符。

披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网四川道教灵符网请符。

（三）特别说明

1.提交本次股东大会审议的第1项议案属于需逐项表决的议案四川道教灵符网请符。根据《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号主板上市规范运作》和《章程》的规定，股东大会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东将回避对关联审议事项的表决，也不接受其他股东委托进行投票。该事项详见2022年12月27日发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：202265）。

2.提交本次股东大会审议的议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效四川道教灵符网请符。

3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露四川道教灵符网请符。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东大会会议资料已与本通知同期上网披露四川道教灵符网请符。

三、会议登记等事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证四川道教灵符网请符。

（二）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记四川道教灵符网请符。

（三）登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限 董事会办公室

（四）登记时间

2023年1月12日9:00～17:00

（五）联系方式

联系人：罗雪艳

联系电话：08382304235

传真：08382304228

电子邮箱：402537370@qq.com

联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限 董事会办公室

邮编：618000

（六）会议费用

本次股东大会与会股东费用自理四川道教灵符网请符。

（七）其四川道教灵符网请符他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场四川道教灵符网请符。

2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式四川道教灵符网请符。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行四川道教灵符网请符。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场四川道教灵符网请符。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票四川道教灵符网请符。

关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及具体操作内容和格式）详见本通知的附件1四川道教灵符网请符。

五、备查文件

1.第十届董事会第九次（临时）会议决议；

2.深交所要求的其他文件四川道教灵符网请符。

特此通知四川道教灵符网请符。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.四川美丰化工股份有限2023年第一次临时股东大会授权委托书

四川美丰化工股份有限董事会

二〇二二年十二月二十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360731

2.投票简称：美丰投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见四川道教灵符网请符。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准四川道教灵符网请符。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年1月13日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00四川道教灵符网请符。

2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票四川道教灵符网请符。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年1月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00四川道教灵符网请符。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”四川道教灵符网请符。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票四川道教灵符网请符。

附件2

四川美丰化工股份有限

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权四川道教灵符网请符。

委托人签名： 委托人身份证号码：

法人股东加盖单位公章：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股票账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：2023年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束四川道教灵符网请符。

委托事项：

表二：本次股东大会提案表决意见表

填写说明：

1.委托人应在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号四川道教灵符网请符。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票四川道教灵符网请符。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：202271

四川美丰化工股份有限关于

为控股子四川双瑞能源有限提供担保事项进展

暨担保义务解除的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川道教灵符网请符。

一、担保情况概述

四川美丰化工股份有限（以下简称“”）于2020年7月29日第九届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子四川双瑞能源有限提供担保暨关联交易的议案》，同意控股子四川双瑞能源有限向中国进出口银行四川省分行（以下简称“进出口银行”）申请融资不超过30,000万元，期限不超过24个月，由提供连带责任保证四川道教灵符网请符。议案内容详见于2020年7月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于为控股子四川双瑞能源有限提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：202039）。

该议案经于2020年8月18日召开的第六十四次（临时）股东大会审议批准（股东大会决议公告编号：202041）四川道教灵符网请符。

二、担保事项进展暨担保义务解除情况

2022年12月27日四川道教灵符网请符，收到进出口银行出具的《解除担保义务的通知》，主要内容为：

截至2022年12月27日，贵司与我行签订的编号为2060015022020114322BZ01和2060015022020116083BZ01号《保证合同》所担保的债务均已结清；贵司在上述《保证合同》中的担保义务已全部解除四川道教灵符网请符。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）上述担保义务解除后，及全资子对外提供担保的总额为6.60亿元，占最近一期经审计净资产总额的19.31%；截至本公告披露日，担保余额为348.65万元，占最近一期经审计净资产总额的0.10%四川道教灵符网请符。其中：

1.全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保金额

全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保总额为不超过人民币65,000万元，该事项尚需经2023年第一次临时股东大会批准后实施四川道教灵符网请符。截至本公告披露日，担保余额为0元。该事项详见与本公告同时发布的《关于全资子拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：202269）。

2.为经销商提供风险缓释担保金额

向中国建设银行股份有限德阳分行提供的风险缓释金单日最高总额不超过1,000万元，占最近一期经审计净资产总额的0.29%四川道教灵符网请符。截至本公告披露日，担保余额为348.65万元，占最近一期经审计净资产总额的0.10%。该事项已经第九届董事会第十五次会议审议通过（董事会决议公告编号：202045）。

（二）无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况四川道教灵符网请符。

特此公告四川道教灵符网请符。

四川美丰化工股份有限董事会

二〇二二年十二月二十八日

本版导读

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