广东鸿铭智能股份有限 关于监事会换届选举的公告

（上接B22版）

朱智伟先生，中国籍，1966年出生，无境外永久居留权，本科学历，经济师东莞道教灵符网请符。现任广东省包装技术协会常务副会长兼秘书长，兼任全国包装标准化委员会金属包装专业委员会委员、广东省市场监督管理局包装标准化委员会委员。朱智伟先生1985年7月至1989年7月就读于广东机械学院（现广东工业大学），1989年8月至1999年10月就职于广东省包装总，历任科员、科长、部门负责人，2000年11月至2005年5月任广东省包装技术协会副秘书长，2005年至今任广东省包装技术协会秘书长。朱智伟先生具有上市独立董事资格。2011年11月至2017年10月任广州信联智通实业股份有限独立董事；2013年9月至2020年7月任松德智慧装备股份有限独立董事；2015年11月至2019年4月担任东莞铭丰包装股份有限独立董事（因中止上市申请，退出董事会）；2016年12月至2021年9月担任广东天元实业集团股份有限独立董事（因本人任职时间和董事会任期不同步，为方便合规，与会计独立董事同时辞职）；2021年1月至2022年3月担任广东宝德利新材料科技股份有限独立董事（因中止上市申请，退出董事会）；2020年8月至今担任广东通力定造股份有限独立董事；2022年1月至今再次担任广州信联智通实业股份有限独立董事。

截至本公告披露日，朱智伟先生未持有股票，与控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形东莞道教灵符网请符。

左英魁先生，中国国籍，出生于 1978 年，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学东莞道教灵符网请符。2001年9月至2004年3月任青岛奥林特外事翻译学院教师；2004年4月至2007年2月任山东柏瑞律师事务所律师助理；2007年3月至2011年2月任广东深鹏律师事务所律师；2011年3月至2015年8月任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师；2015年9月至2016年11月任广东卓兴律师事务所律师；2016年12月至今任广东卓建律师事务所律师、高级合伙人；2020年7月至今任东莞市晶博光电股份有限独立董事。

截至本公告披露日，左英魁先生未持有股票，与控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号创业板上市规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形东莞道教灵符网请符。

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023008

本及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限（以下简称“”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市自律监管指引第 2 号一一创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举东莞道教灵符网请符。

于 2023年2月9日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》第三届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名东莞道教灵符网请符。监事会提名曹荣昌、孙电光为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市监事的资格，符合规定的任职条件东莞道教灵符网请符。根据《中华人民共和国法》、《章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第三届监事会前，第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责东莞道教灵符网请符。

特此公告东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限监事会

2023 年2月10日

附件：

非职工代表监事候选人简历

孙电光先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于周口市职业技术学校电子通讯专业，中专学历东莞道教灵符网请符。2015 年 3 月至 2017 年 1 月，担任鸿铭有限生产制造中心计划部计划员；2017 年 2 月至今，担任鸿铭股份生产制造中心机加工部经理；2019 年 12 月至今，担任鸿铭股份监事，生产制造中心机加工部经理。

截至本公告日，孙电光先生未持有股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《章程》规定的任职条件东莞道教灵符网请符。

曹荣昌先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桃江县第六中学，高中学历东莞道教灵符网请符。2008 年 6 月至 2013 年 6 月，自由职业；2013 年 7 月至 2014 年2 月，就职于东莞奥奇体育娱乐有限，担任销售代表；2014 年 3 月至 2015年 3 月，就职于东莞市优富利电子有限，担任包装部组长；2015 年 4 月至2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，担任市场营销中心技术服务部技术员；2016 年12 月至今，担任鸿铭股份市场营销中心技术服务部技术员；2017 年 12 月至今，担任鸿铭股份监事，市场营销中心技术服务部技术员。

截至本公告日，曹荣昌先生未持有股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《章程》规定的任职条件东莞道教灵符网请符。

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023009

广东鸿铭智能股份有限

关于使用部分超募资金永久补充

流动资金的公告

本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限（以下简称“”）于 2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,300.00万元永久性补充流动资金东莞道教灵符网请符。该议案尚需提交股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,250万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币40.50元/股东莞道教灵符网请符。本次募集资金总额为人民币506,250,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币78,708,537.73元后，实际募集资金净额为人民币427,541,462.27元。

上述募集资金已于2022年12月26日划至募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》东莞道教灵符网请符。已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东鸿铭智能股份有限首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》东莞道教灵符网请符，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目：

单位：万元

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升盈利能力，维护上市和股东的利益，根据《上市监管指引第 2 号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 2 号一一创业板上市规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于的生产经营，符合实际经营发展的需要，符合全体股东的利益东莞道教灵符网请符。

超募资金总额为14,414.91万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为4,300.00万元，占超募资金总额的比例为29.83%东莞道教灵符网请符。最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形东莞道教灵符网请符。承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子以外的对象提供财务资助。

五、审议程序和专项意见说明

（一）董事会、监事会审议程序

于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》东莞道教灵符网请符。同意使用人民币4,300.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升盈利能力，符合和全体股东利益，本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 2 号一一创业板上市规范运作》等相关规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形东莞道教灵符网请符。因此，同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 2 号一一创业板上市规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升盈利能力，维护和股东的利益东莞道教灵符网请符。综上，监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查东莞道教灵符网请符，保荐机构认为：

鸿铭股份本次拟用于永久补充流动资金的金额为4,300.00万元，占超募资金总额的比例为29.83%，已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所的规定，保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形东莞道教灵符网请符。相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》和《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规规定。

综上，东莞证券股份有限对本次鸿铭股份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议东莞道教灵符网请符。

七、附件

1、广东鸿铭智能股份有限第二届董事会第十五次会议决议；

2、广东鸿铭智能股份有限第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限关于广东鸿铭智能股份有限使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见东莞道教灵符网请符。

特此公告东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限董事会

2023年2月10日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023010

广东鸿铭智能股份有限

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限（以下简称“”）于 2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币26,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用东莞道教灵符网请符。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,250万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币40.50元/股东莞道教灵符网请符。本次募集资金总额为人民币506,250,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币78,708,537.73元后，实际募集资金净额为人民币427,541,462.27元。

上述募集资金已于2022年12月26日划至募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》东莞道教灵符网请符。已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东鸿铭智能股份有限首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》东莞道教灵符网请符，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目：

单位：万元

根据募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理东莞道教灵符网请符。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现现金的保值增值，保障股东的利益东莞道教灵符网请符。

（二）投资品种

将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品东莞道教灵符网请符。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的保本型理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

拟使用不超过人民币26,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用东莞道教灵符网请符。使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。

（四）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后方可实施东莞道教灵符网请符。在股东大会审议通过后，授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

（五）信息披露

将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作东莞道教灵符网请符。

（六）关联关系说明

拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易东莞道教灵符网请符。

四、现金管理的风险控制措施

（一）投资风险

尽管拟用闲置募集资金购买的保本型投资理财品种安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）或进行定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款等存款形式存放在金融机构，均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响东莞道教灵符网请符。

（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、将严格按照《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务；

2、将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况东莞道教灵符网请符，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、将严格遵守审慎投资原则东莞道教灵符网请符，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

4、财务部门建立台账管理东莞道教灵符网请符，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算；

5、内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等东莞道教灵符网请符，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查东莞道教灵符网请符，必要时可以聘请专业机构进行审计；

7、将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作东莞道教灵符网请符。

五、对经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目建设的正常开展和日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升业绩水平，为和股东谋取更多的投资回报东莞道教灵符网请符。

六、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会及监事会审议情况

2023年2月9日，召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币26,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月东莞道教灵符网请符。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。本事项尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在确保募集资金投资项目和日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为及股东获取更多投资回报东莞道教灵符网请符。本次进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市监管指引第2号一上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，符合和全体股东的利益，不存在损害及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意提交2023年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况东莞道教灵符网请符。

（四）保荐机构意见

使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议东莞道教灵符网请符。在确保募集资金投资项目和日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币26,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

履行的审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第13号一一保荐业务》《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》等的规定东莞道教灵符网请符。

综上，东莞证券股份有限对鸿铭股份使用不超过人民币26,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理的事项无异议东莞道教灵符网请符。

七、备查文件目录

1、广东鸿铭智能股份有限第二届董事会第十五次会议决议；

2、广东鸿铭智能股份有限第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限关于广东鸿铭智能股份有限使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见东莞道教灵符网请符。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限董事会

2023年2月10日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023011

广东鸿铭智能股份有限

关于使用部分闲置自有资金进行

委托理财的公告

本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限（以下简称“”）于 2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币24,000.00万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用东莞道教灵符网请符。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的

在不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加投资收益，为及股东获取更多回报东莞道教灵符网请符。

（二）投资品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等东莞道教灵符网请符。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构，与不存在关联关系东莞道教灵符网请符。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

（三）投资额度及期限

拟使用不超过人民币24,000.00万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用东莞道教灵符网请符。

（四）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后方可实施东莞道教灵符网请符。在股东大会审议通过后，授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

（五）信息披露

将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作东莞道教灵符网请符。

（六）关联关系说明

拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易东莞道教灵符网请符。

二、投资风险控制措施

（一）投资风险

尽管拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险东莞道教灵符网请符。

（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、将严格按照《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》等有关规定办理相关委托理财业务；

2、将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况东莞道教灵符网请符，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、将严格遵守审慎投资原则东莞道教灵符网请符，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

4、财务部门建立台账管理东莞道教灵符网请符，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算；

5、内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等东莞道教灵符网请符，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查东莞道教灵符网请符，必要时可以聘请专业机构进行审计；

7、将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作东莞道教灵符网请符。

三、对经营的影响

本次使用自有闲置资金投资相关理财产品是在确保正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金东莞道教灵符网请符。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升业绩水平，为和股东获取更多的投资回报。

四、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会及监事会审议情况

2023年2月9日，召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在确保日常经营资金需求及资金安全的情况下，使用不超过人民币 24,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月东莞道教灵符网请符。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。本事项尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，在控制风险和不影响主营业务正常发展的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报，不会影响主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合和全体股东的利益东莞道教灵符网请符。

综上，独立董事同意使用闲置自有资金进行委托理财相关事项，并同意提交2023年第一次临时股东大会审议东莞道教灵符网请符。

（三）监事会意见

监事会认为，为提高资金的使用效率，提高整体收益，在确保日常经营资金需求及资金安全的情况下，拟利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过24,000.00万元购买短期低风险理财产品，并提请董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由财务部门负责具体操作，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用东莞道教灵符网请符。

综上，监事会同意使用闲置自有资金进行委托理财相关事项东莞道教灵符网请符。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：拟使用不超过人民币24,000.00万元（含）的闲置自有资金进行委托理财的议案已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，尚需股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》等有关规定，不存在损害股东利益的情况东莞道教灵符网请符。

综上，保荐机构对使用部分闲置自有资金进行委托理财事项无异议东莞道教灵符网请符。

七、备查文件目录

1、广东鸿铭智能股份有限第二届董事会第十五次会议决议；

2、广东鸿铭智能股份有限第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限关于广东鸿铭智能股份有限使用部分闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见东莞道教灵符网请符。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限董事会

2023年2月10日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023012

广东鸿铭智能股份有限

关于使用募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金及已支付发行费用的公告

本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限（以下简称“”）于 2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11895.23万元东莞道教灵符网请符。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,250万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币40.50元/股东莞道教灵符网请符。本次募集资金总额为人民币506,250,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币78,708,537.73元后，实际募集资金净额为人民币427,541,462.27元。

上述募集资金已于2022年12月26日划至募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》东莞道教灵符网请符。已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东鸿铭智能股份有限首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》东莞道教灵符网请符，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目：

单位：万元

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

为顺利推进募集资金投资项目，已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目东莞道教灵符网请符。根据《广东鸿铭智能股份有限首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东鸿铭智能股份有限以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2023）第332C000349号），截至2023年1月4日，以自筹资金预先投入募投项目及以自筹资金支付发行费用的情况合计人民币11,895.23万元，具体情况如下：

（一）募投项目以自筹资金预先投入情况

在募集资金实际到位之前，使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目东莞道教灵符网请符。截至2023年1月4日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计11,590.06万元，具体情况如下：

单位：万元

（二）发行费用以自筹资金支付情况

截至2023年1月4日东莞道教灵符网请符，已使用自筹资金预先支付部分发行费用共计305.17万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元

四、募集资金置换先期投入的实施情况

根据已披露的《广东鸿铭智能股份有限首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排，即“本次发行募集资金到位前，将继续根据项目的实际进度以自筹资金先行投入东莞道教灵符网请符。本次发行募集资金到位并履行相关程序后，将以募集资金置换第二届董事会第七次会议至募集资金到位前发生的、募投项目已投入的资金。

本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月东莞道教灵符网请符。本次募集资金置换行为符合《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、履行审议程序及专项意见

（一）董事会及监事会审议情况

2023年2月9日，召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用东莞道教灵符网请符。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用履行了必要的程序，符合中国证监会《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》规定中关于上市募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全体独立董事同意以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金及已支付发行费用东莞道教灵符网请符。综上，我们同意以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金及已支付发行费用。

（三）监事会意见

监事会认为：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况东莞道教灵符网请符。

（四）会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报东莞道教灵符网请符。在审核工作中，我们结合广东鸿铭实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，广东鸿铭董事会编制的截至2023年1月4日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符东莞道教灵符网请符。

（五）保荐机构意见

本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述预先投入资金事项经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，且履行了必要的审批程序东莞道教灵符网请符。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》等相关规定。

本次使用募集资金置换事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害和股东利益的情形东莞道教灵符网请符。

综上，东莞证券股份有限对鸿铭股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项无异议东莞道教灵符网请符。

六、备查文件目录

1、广东鸿铭智能股份有限第二届董事会第十五次会议决议；

2、广东鸿铭智能股份有限第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东鸿铭智能股份有限以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告；

5、东莞证券股份有限关于广东鸿铭智能股份有限使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项的专项意见东莞道教灵符网请符。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限董事会

2023年2月10日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023013

广东鸿铭智能股份有限

关于选举产生第三届监事会职工

代表监事的公告

本及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限（以下简称“”）第二届监事会任期已届满，根据《法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 2 号一一创业板上市规范运作》《章程》等有关规定，于 2023 年2月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举易红先生为第三届监事会职工代表监事（简历详请见附件）东莞道教灵符网请符。

易红先生将与 2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致东莞道教灵符网请符。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责东莞道教灵符网请符。

特此公告东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限监事会

2023 年2月10日

附件：

职工代表监事简历

易红先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省沅江市第八中学办公自动化专业，中专学历东莞道教灵符网请符。1996 年 7 月至 2003 年 3 月，自由职业；2003年 4 月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，担任生产制造中心装配二部经理；2016 年 12 月至今，就职于鸿铭股份，担任监事会主席，生产制造中心装配部经理。

截至本公告日，易红先生未持有股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一一创业板上市规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《章程》规定的任职条件东莞道教灵符网请符。

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023014

广东鸿铭智能股份有限

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限（以下简称“”）第二届董事会第十五次会议决定于2023年2月27日（星期一）15：00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023 年第一次临时股东大会东莞道教灵符网请符。现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十五次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案东莞道教灵符网请符。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年2月27 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2023 年2月27日（星期一）

其中东莞道教灵符网请符，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2月27日 9:159:25，9:3011:30 和 13:0015:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（ 的任意时间东莞道教灵符网请符。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开东莞道教灵符网请符。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席东莞道教灵符网请符。

（2）网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权东莞道教灵符网请符。

股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准东莞道教灵符网请符。

6、股权登记日：2023 年 2月20 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任深圳分登记在册的全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本股东东莞道教灵符网请符。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）聘请的律师东莞道教灵符网请符。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员东莞道教灵符网请符。

8、会议地点：广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

2、披露情况：议案2、3、4、13、16已经第二届监事会第十一次会议审议通过，除议案13、16外的其余议案均已经第二届董事会第十五次会议审议通过东莞道教灵符网请符。具体内容详见同日在巨潮资讯网()上刊登的有关内容。

3、议案1416采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名东莞道教灵符网请符。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案15独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。

4、议案1属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过东莞道教灵符网请符。

根据《上市股东大会规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第2号一创业板上市规范运作》及《章程》的要求，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露东莞道教灵符网请符。中小投资者是指除上市的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件东莞道教灵符网请符。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议东莞道教灵符网请符。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续东莞道教灵符网请符。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内收到为准东莞道教灵符网请符。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2023年 2 月 24 日，上午 10:0011:30，下午 14:3017:30东莞道教灵符网请符。

3、登记地点：广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区办公楼2楼董事会办公室东莞道教灵符网请符。

4、会议联系方式：

联系人：曾晴

联系电话：076922187143

联系传真：076922187699

电子邮箱：hongming@dghongming.com

联系地址：广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段142号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理东莞道教灵符网请符。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：东莞道教灵符网请符。

五、备查文件

1、广东鸿铭智能股份有限第二届董事会第十五次会议决议；

2、广东鸿铭智能股份有限第二届监事会第十一次会议决议东莞道教灵符网请符。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》东莞道教灵符网请符。

广东鸿铭智能股份有限

董事会

2023年2月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351105”，投票简称为“鸿铭投票”东莞道教灵符网请符。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权东莞道教灵符网请符。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数东莞道教灵符网请符。上市股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案14.00东莞道教灵符网请符，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数东莞道教灵符网请符。

②选举独立董事（如提案15.00东莞道教灵符网请符，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数东莞道教灵符网请符。

③选举监事（如提案16.00东莞道教灵符网请符，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位东莞道教灵符网请符。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见东莞道教灵符网请符。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准东莞道教灵符网请符。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年2月27 日的交易时间东莞道教灵符网请符，即 9:159:25，9:3011:30 和 13:0015:00；

2、股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票东莞道教灵符网请符。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为 2023 年2 月27日 09:1515:00 的任意时间东莞道教灵符网请符。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”东莞道教灵符网请符。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票东莞道教灵符网请符。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）________________作为广东鸿铭智能股份有限的股东，兹委托________女士/先生代表本人（本单位）出席广东鸿铭智能股份有限 2023 年第一次临时股东大会东莞道教灵符网请符。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

注：1、每项议案只能有一个表决意见东莞道教灵符网请符，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见东莞道教灵符网请符。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章东莞道教灵符网请符，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止东莞道教灵符网请符。

委托人签名（盖章）：________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________________

委托人持股数量：________________股

委托人证券账户号码：_____________________

委托人持股性质：________________

受托人签名：________________

受托人身份证号码：________________________________

委托日期：_________年______月______日

（本授权委托书按以上格式自制均有效）

附件3：

参会股东登记表

本版导读

广东鸿铭智能股份有限 关于监事会换届选举的公告 20230211

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