江西赣能股份有限2023年 第一次临时董事会会议决议公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重庆道教灵符网请符。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限2023年第一次临时董事会会议于2023年2月6日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料重庆道教灵符网请符。

（二）本次会议的召开时间为2023年2月10日，会议以通讯方式召开重庆道教灵符网请符。

（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事10人重庆道教灵符网请符。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定重庆道教灵符网请符。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议重庆道教灵符网请符，通过决议如下：

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》重庆道教灵符网请符。

三名关联董事叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余7名董事投票表决重庆道教灵符网请符。

独立董事发表了事前认可意见及同意2023年度日常关联交易预计的独立意见重庆道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议重庆道教灵符网请符。

具体内容详见于同日披露的《江西赣能股份有限关于2023年度日常关联交易预计的公告》（202309）重庆道教灵符网请符。

（二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于选举第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》重庆道教灵符网请符。

董事长陈万波先生因已届法定退休年龄，申请辞去第九届董事会董事长、董事和第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务，辞职后陈万波先生不再担任及下属任何职务重庆道教灵符网请符。为保证董事会正常运转，根据《法》和《章程》等有关规定，同意选举董事叶荣先生担任第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

根据《董事会战略与投资委员会工作细则》，叶荣先生担任董事会战略与投资委员会主任委员重庆道教灵符网请符。

具体内容详见于同日披露的《江西赣能股份有限关于董事长退休离任及选举新董事长的公告》（202310）重庆道教灵符网请符。

（三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》重庆道教灵符网请符。

同意于2023年2月28日14:00召开2023年第二次临时股东大会现场会议，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式重庆道教灵符网请符。

具体详见于同日披露的《江西赣能股份有限关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（202311）重庆道教灵符网请符。

上述议案（一）尚需提交2023年第二次临时股东大会审议重庆道教灵符网请符。

三、备查文件

（一）2023年第一次临时董事会会议决议；

（二）2023年第一次临时董事会独立董事事前认可意见；

（三）2023年第一次临时董事会独立董事意见重庆道教灵符网请符。

江西赣能股份有限董事会

2023年2月10日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：202308

江西赣能股份有限

2023年第一次临时监事会会议决议公告

本及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重庆道教灵符网请符。

一、监事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限2023年第一次临时监事会会议于2023年2月6日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料重庆道教灵符网请符。

（二）本次会议的召开时间为2023年2月10日，会议以通讯方式召开重庆道教灵符网请符。

（三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人重庆道教灵符网请符。

（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定重庆道教灵符网请符。

二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议重庆道教灵符网请符，通过如下决议：

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》重庆道教灵符网请符。

经审核，监事会认为预计的2023年日常关联交易属于正常生产经营业务，与关联方发生的交易以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害和股东利益的情况重庆道教灵符网请符。

本议案尚需提交股东大会审议重庆道教灵符网请符。

具体内容详见于同日披露的《江西赣能股份有限关于2023年度日常关联交易预计的公告》（202309）重庆道教灵符网请符。

三、备查文件

（一）2023年第一次临时监事会会议决议重庆道教灵符网请符。

江西赣能股份有限监事会

2023年2月10日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：202309

江西赣能股份有限

关于2023年度日常关联交易预计公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重庆道教灵符网请符。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据江西赣能股份有限（以下简称“”）日常生产经营的需要，2023年预计与以下关联方发生日常关联交易重庆道教灵符网请符。具体情况如下：

1、下属丰城二期发电厂、丰城三期发电厂（以下简称“丰电二期”、“丰电三期”）与江西江能物贸有限（以下简称“江能物贸”）、江西煤业集团有限责任销售运输分（以下简称“江西煤运”）、江西陕赣煤炭销售有限（以下简称“陕赣煤炭”）及江西煤炭储备中心有限（以下简称“江西煤储中心”）2023年度预计发生燃煤采购及相关服务日常关联交易总额约为269,203万元重庆道教灵符网请符。

2、全资子江西江投电力技术与试验研究有限（以下简称“江投电研”）与赣浙国华（信丰）发电有限责任（以下简称“信丰电厂”）2023年度预计发生技术服务等日常关联交易总额约为940万元重庆道教灵符网请符。

3、与江西省投资集团有限（以下简称“江投集团”）其他下属企业2023年度预计发生房屋租赁、物业管理等日常关联交易总额约为500万元重庆道教灵符网请符。

（二）审议程序

2023年2月10日，2023年第一次临时董事会及2023年第一次临时监事会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》重庆道教灵符网请符。三位关联董事叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准重庆道教灵符网请符。

（三）2023年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2022年度发生日常关联交易金额共计164,741.31万元，发生金额在审批额度内重庆道教灵符网请符。

二、关联方基本情况

（一）江西江能物贸有限

1、基本情况

名称：江西江能物贸有限

法定代表人：刘珣

注册资本：60,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇政府办公楼517室

经营范围：煤炭选洗及加工重庆道教灵符网请符，煤炭及制品批发、零售，木、竹及其制品经营、加工，矿产品销售，国内贸易，自营和代理各类商品技术的进出口业务，仓储服务（危险品除外），装卸搬运，货物运输代理，商务咨询服务，会议及展览服务，供应链管理，软件开发、销售；技术开发、转让，化肥销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据：截至2022年9月30日，总资产296,446.35万元，净资产69,268.04万元；2022年19月，实现营业收入546,082.91万元，净利润1,379.68万元重庆道教灵符网请符。（未经审计）

2、履约能力

江能物贸为安源煤业集团股份有限（以下简称“安源煤业”、股票代码：600397.SH）全资子，负责安源煤业275万吨自产煤的销售，同时长期经营煤炭贸易业务，与国内主要煤炭生产企业有着长期合作关系，与神华、陕煤、山能、淮南矿业等大型煤企签有长协或重点用户合同，在煤源组织、物流中转方面有较强优势，年贸易量500万吨，是江西最大国有煤炭物流贸易企业重庆道教灵符网请符。下辖江西煤炭储备中心有限年吞吐量765万吨，静态储量80万吨，是保障江西能源供应安全和海进江煤炭中转的重要物流节点。

认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务重庆道教灵符网请符。

3、与的关联关系

根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江能物贸系江投集团下属企业，上述燃煤采购及相关服务为关联交易重庆道教灵符网请符。

（二）江西煤业集团有限责任销售运输分

1、基本情况

名称：江西煤业集团有限责任销售运输分

法定代表人：张沛梅

注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路115号第二层

经营范围：矿产品销售；对各类行业的投资（期货、证券、金融、保险除外）；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；对外贸易经营（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务（涉及化学危险品及其它批准文件的仓储除外）；房屋租赁（凭资质证经营）；科学研究、信息和技术咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）重庆道教灵符网请符。

财务数据：截至2022年9月30日，总资产194,650.27万元，净资产1,301.70万元；2022年19月，实现营业收入101,904.75万元，净利润1,301.70万元重庆道教灵符网请符。（未经审计）

2、履约能力

江西煤运隶属江西省能源集团有限，拥有产权铁路专用线140余公里，设有专职部门负责管理，对权属煤炭产品运输进行统一清车、配车、装车等调度管理重庆道教灵符网请符。按照集团实现煤炭营销集约化、规模化、产业化的发展战略，在贵州、四川、重庆、云南等外省独资或合资创办煤矿和洗煤厂，在江西省北部重镇九江市的长江南岸码头建设九江配煤储运基地，发挥长江黄金水道及京九、铜九、武九等铁路运输通道优势。该经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力。

认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务重庆道教灵符网请符。

3、与的关联关系

根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江西煤运系江投集团下属企业，上述燃煤采购及相关服务为关联交易重庆道教灵符网请符。

（三）江西陕赣煤炭销售有限

1、基本情况

名称：江西陕赣煤炭销售有限

法定代表人：徐勇

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路以东、英雄大道以北的智能制造产业园综合服务楼208室

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售重庆道教灵符网请符，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，国内货物运输代理，供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据：截至2022年9月30日，总资产67,068.31万元，净资产10,842.63万元；2022年19月，实现营业收入199,885.09万元，净利润701.04万元重庆道教灵符网请符。（未经审计）

2、履约能力分析

陕赣煤炭是根据江西省能源局、江西省投资集团及陕煤集团签订的战略合作协议要求，由江西江能物贸有限（占股45%）、陕西陕煤澄合矿业有限（占股35%）及陕西省煤炭运销（集团）有限责任（占股20%）联合出资组建重庆道教灵符网请符。总部设在江西省南昌市。该以促进陕赣区域经济合作，拓展陕煤入赣销售渠道，保障江西煤炭资源的持续稳定供应，提升陕煤品牌影响力为宗旨，以“短期利益服从长期利益，经济利益服从诚信红利”为原则，充分利用陕煤优质煤炭资源，江投集团区位销售优势，坚持以煤炭贸易加煤炭储配双轮驱动，全力拓展电力、钢材、化工、建材等市场，到“十四五”末煤炭销售规模预计将达2000万吨以上，是省内重要的煤炭销售企业。

认为：上述关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务重庆道教灵符网请符。

3、与的关联关系

根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，因陕赣煤炭系江投集团下属联营企业，根据实质重于形式，将与陕赣煤炭的燃煤采购及相关服务为关联交易重庆道教灵符网请符。

（四）江西煤炭储备中心有限

1、基本情况

名称：江西煤炭储备中心有限

法定代表人：鄢东华

注册资本：77,533万元人民币

注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇

经营范围：许可项目：港口经营重庆道教灵符网请符，食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选，煤炭及制品销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，金属矿石销售，润滑油销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，日用百货销售，机械设备租赁，国内船舶代理，国内货物运输代理，石油制品销售（不含危险化学品），木材销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据：截至2022年9月30日，总资产177,702.54万元，净资产38,206.28万元；2022年19月，实现营业收入50,532.45万元，净利润293.23万元重庆道教灵符网请符。（未经审计）

2、履约能力

江西煤储中心为安源煤业全资孙，是九江各货运码头中设备最先进，环保设施齐全、作业效率最高的码头重庆道教灵符网请符。国家电投新源燃料有限、国家能源黄金埠电厂、华能江西分井冈山、安源电厂均与江西煤炭储备中心签订了年度合同，尤其是在枯水季度江西煤储中心及九江其他码头接货量处于饱和状态。因此，根据枯水季度江西省各电厂电煤运输通道现状，选择江西煤炭储备中心过驳对下属丰电二期电煤的保供最有利。

认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务重庆道教灵符网请符。

3、与的关联关系

根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江西煤储中心系江投集团下属企业，上述燃煤采购及相关服务为关联交易重庆道教灵符网请符。

（五）赣浙国华（信丰）发电有限责任

1、基本情况

名称：赣浙国华（信丰）发电有限责任

法定代表人：金建新

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：江西省赣州市信丰县大塘埠镇京九铁路西侧

经营范围：电力项目的投资、建设和经营管理;分布式能源项目投资、建设和经营管理;电力、热力及相关产品的生产与销售;灰、渣综合利用;电力、热力设备安装、调试、检修;技术咨询、服务和培训,信息服务重庆道教灵符网请符。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据：截至2022年9月30日，总资产543,549.66万元，净资产84,482.88万元；2022年19月，实现营业收入111,008.49万元，净利润10,517.12万元重庆道教灵符网请符。（未经审计）

2、履约能力

赣浙国华（信丰）发电有限责任由江投集团、江投集团控股子江西省赣浙能源有限与国家能源集团国华电力有限责任共同出资设立，所属信丰电厂工程项目是贯彻落实中央扶贫开发战略思想和决策部署，对口支援苏区信丰经济建设的重大能源项目，建设2×660超超临界燃煤发电机组，同步安装先进的除尘、脱硫、脱硝设施，2022年6月28日全面竣工投产重庆道教灵符网请符。信丰电厂生产经营状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力。同时，将按相关规定与关联方签署具备法律效力的协议或合同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。

认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务重庆道教灵符网请符。

3、与的关联关系

根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，与江投集团及其下属企业存在关联关系，因信丰电厂系江投集团下属企业，上述技术服务为关联交易重庆道教灵符网请符。

（六）江投集团下属企业

1、江投集团基本情况

名称：江西省投资集团有限

法定代表人：揭小健

注册资本：600,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号

经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务重庆道教灵符网请符。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2022年9月30日，总资产14,759,076万元，净资产4,749,265.4万元；2022年实现营业收入3,425,715.7万元，净利润44,369.58万元重庆道教灵符网请符。（未经审计）

2、履约能力分析

江投集团由原江西省投资集团有限和江西省能源集团有限合并重组而成,是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台重庆道教灵符网请符。均会对江投集团下属企业的经营和财务情况进行了解，确保其依法存续且经营正常。目前各关联方生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力。同时，将按相关规定与关联方签署具备法律效力的协议或合同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。

认为：各关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务重庆道教灵符网请符。

3、与的关联关系

根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，与江投集团及其下属企业存在关联关系，上述房屋租赁、物业管理等事项为关联交易重庆道教灵符网请符。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

1、下属丰电二期、三期向江能物贸、江西煤运、江西煤储中心及陕赣煤炭进行采购燃煤及相关服务，其定价政策按照遵循市场化原则，随行就市、同质同价，参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，采购通过竞价方式或协议价进行确定重庆道教灵符网请符。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。

根据电厂《燃料供应商管理办法》的规定，丰电二期、三期将江西煤运及陕赣煤炭列为一类供应商进行燃煤采购；江能物贸列为二类供应商进行燃煤采购重庆道教灵符网请符。丰电三期直接与江西煤运签订合同，消除了中间商付款不及时造成电煤接卸不及时的情况，提高了电煤的接卸效率和降低物流成本。丰电二期、三期与陕赣煤炭签订年度销售框架合同，年度合同约定月度兑现量、定价原则、结算方式、支付方式、调运职责等，每月依据煤炭供应方的销售政策及年度合同的定价原则确定当月价格，并作为结算依据。丰电二期、三期与江西煤储中心签订煤炭装卸运输协议，合同约定港口中转运输的数量、作业方式、费用、结算等事宜等，按港口铁路轨道衡的数量和协议的单价为结算依据。

（一类供应商：省内长协煤供应商和省外长协煤供应商；二类供应商：省内市场煤供应商和省外市场煤供应商；三类供应商：指除一类、二类供应商以外，“市场化程度比较高，有较好的煤源组织和运输能力，煤炭质量能满足发电生产要求，并且通过竞价方式取得合同关系的其他煤炭生产或经营企业重庆道教灵符网请符。”）

2、及下属子与江投集团其他下属企业发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，符合全体股东利益，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况重庆道教灵符网请符。

（二）关联交易协议签署情况

2023年预计发生的日常关联交易将按照日常经营需要，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同重庆道教灵符网请符。

四、关联交易的目的和对上市的影响

1、与江能物贸、江西煤运、陕赣煤炭及江西煤储中心发生2023日常关联交易是基于丰电二期、丰电三期生产经营实际需要，有利于拓宽原材料采购渠道，有利于保障丰电二期、丰电三期生产所需原材料物资供应及运输通畅，符合生产经营和持续发展的需要重庆道教灵符网请符。

2、及下属子与江投集团其他下属企业发生2023年度日常关联交易属于正常的业务需要，交易价格公平合理，有利于的经营和发展重庆道教灵符网请符。

上述日常关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本股东、特别是中小股东利益，不会对造成不利影响；上述关联交易对本独立性没有影响，本主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖重庆道教灵符网请符。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

经审查，2023年度与各关联方拟发生的日常关联交易，属于正常的商业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行市场价格，没有损害的利益，关联交易对本独立性没有影响，符合有关法律、法规和《章程》的规定重庆道教灵符网请符。因此，我们同意将此事项提交董事会审议。

（二）独立意见

经审查：2023年度预计与江能物贸、江西煤运、陕赣煤炭及江西煤储中心发生的燃煤采购日常关联交易，为进行日常正常经营所需要，有利于拓展燃料采购渠道，有利于保障生产所需原材料物资供应；预计与江投集团其他下属企业发生日常关联交易属于正常的业务范围，交易价格公平合理，符合生产经营和持续发展的需要重庆道教灵符网请符。

本次日常关联交易事项已经2023年第一次临时董事会审议通过，关联董事均回避了对该议案的表决重庆道教灵符网请符。我们认为：上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对的独立性产生影响。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合有关法律、法规和章程的规定，符合法定程序，同意提交股东大会审议。

六、备查文件

（一）2023年第一次临时董事会会议决议；

（二）2023年第一次临时监事会会议决议；

（三）2023年第一次临时董事会独立董事事前认可意见；

（四）2023年第一次临时董事会独立董事意见重庆道教灵符网请符。

江西赣能股份有限董事会

2023年2月10日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：202310

江西赣能股份有限关于董事长

退休离任及选举新董事长的公告

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重庆道教灵符网请符。

一、董事长退休离任情况

近日，江西赣能股份有限（以下简称“”）董事会收到董事长陈万波先生提交的书面辞职报告重庆道教灵符网请符。陈万波先生因已届法定退休年龄，申请辞去第九届董事会董事长、董事和第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务。根据相关法律、法规及《章程》的有关规定，陈万波先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，上述辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后陈万波先生将不再担任及下属任何职务。截至本公告日，陈万波先生未持有股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈万波先生在担任董事长期间勤勉尽责、恪尽职守、改革创新、锐意进取重庆道教灵符网请符，为持续提升治理水平、推动战略转型、促进高质量创新发展等方面做出了重要贡献，及董事会对陈万波先生任职期间为所付出的辛勤努力和所作的卓越贡献表示衷心感谢！

二、选举新董事长情况

为保证董事会正常运转，根据《法》和《章程》等有关规定，于2023年2月10日召开了2023年第一次临时董事会，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，同意选举董事叶荣先生担任第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止重庆道教灵符网请符。（简历附后）

根据《董事会战略与投资委员会工作细则》，叶荣先生任董事会战略与投资委员会主任委员重庆道教灵符网请符。同时，根据《章程》相关规定，法定代表人相应变更为叶荣先生，将尽快办理相关工商登记变更手续。

独立董事对该上述事项发表了同意的独立意见重庆道教灵符网请符。

江西赣能股份有限董事会

2023年2月10日

简历：

叶荣，男，1974年5月出生，中共党员，大学研究生学历，经济学硕士，高级工程师重庆道教灵符网请符。历任江西赣能股份有限发电工程部职员、副经理、经理、投资发展部经理，江西省投资集团投资开发部副主任、战略管理部副主任，江西省鄱阳湖融资租赁有限副总经理，江西赣能股份有限副总经理，江西赣能上高发电有限董事长、总经理。现任江西赣能股份有限党委书记、董事长、总经理，江投集团能源技术研究院院长，江西核电有限副董事长。2019年11月任董事至今。

叶荣先生与持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件重庆道教灵符网请符。

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：202311

江西赣能股份有限关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重庆道教灵符网请符。

根据《章程》及相关规定，经江西赣能股份有限（以下简称“”）2023年第一次临时董事会会议审议通过，定于2023年2月28日召开2023年第二次临时股东大会重庆道教灵符网请符。现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2023年第二次临时股东大会重庆道教灵符网请符。

（二）召集人：董事会重庆道教灵符网请符。

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定，召集人的资格合法有效重庆道教灵符网请符。

（四）会议时间：

现场会议时间：2023年2月28日（星期二）14:00开始重庆道教灵符网请符。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023年2月28日9:159:25、9:3011:30重庆道教灵符网请符，13:0015:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023年2月28日9:1515:00期间的任意时间重庆道教灵符网请符。

（五）召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权重庆道教灵符网请符。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准重庆道教灵符网请符。

（六）股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2023年2月23日（星期四）重庆道教灵符网请符。

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任深圳分登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会重庆道教灵符网请符，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、董事、监事和高级管理人员；

3、聘请的见证律师重庆道教灵符网请符。

（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号办公楼二号会议室重庆道教灵符网请符。

二、会议审议事项

（一）股东大会议案对应“议案编码”一览表

（二）提案内容

上述议案经2023年2月10日2023年第一次临时董事会、2023年第一次临时监事会审议通过，详见在《证券时报》及巨潮资讯网上（/）披露的相关公告重庆道教灵符网请符。

（三）其重庆道教灵符网请符他说明

1、上述议案为普通表决事项重庆道教灵符网请符，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、上述议案属于《深圳证券交易所上市规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露重庆道教灵符网请符。

三、会议登记方式

（一）现场登记时间：2023年2月27日9:3017:00重庆道教灵符网请符。

（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号办公楼证券管理部重庆道教灵符网请符。

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示重庆道教灵符网请符。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示重庆道教灵符网请符。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示重庆道教灵符网请符。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示重庆道教灵符网请符。

5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记重庆道教灵符网请符。请于2023年2月27日17:00前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本证券管理部。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）重庆道教灵符网请符。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系人：李洁

电话：079188106200

联系人：尹思悦

电话：079188109899

传真：079188106119

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理重庆道教灵符网请符。

六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件重庆道教灵符网请符。

七、备查文件

（一）2023年第一次临时董事会会议决议重庆道教灵符网请符。

江西赣能股份有限董事会

2023年2月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码和投票简称

1、投票代码：360899

2、投票简称：“赣能投票”

（二）填报表决意见

1、第1项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权重庆道教灵符网请符。

2、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准重庆道教灵符网请符。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年2月28日9:159:25、9:3011:30重庆道教灵符网请符，13:0015:00；

（二）股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票重庆道教灵符网请符。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月28日上午9:15，结束时间为2023年2月28日下午3:00重庆道教灵符网请符。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”重庆道教灵符网请符。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票重庆道教灵符网请符。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2023年2月28日召开的江西赣能股份有限2023年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票重庆道教灵符网请符。

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人联系电话：

受托人身份证号码： 委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效重庆道教灵符网请符。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2023年 月 日

1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目重庆道教灵符网请符。

2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认重庆道教灵符网请符。

3、本授权表决委托书须由股东或股东正式书面授权的人士签署重庆道教灵符网请符。如委托股东为一或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2023年2月27日17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号办公楼证券管理部重庆道教灵符网请符。

5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件重庆道教灵符网请符。

6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效重庆道教灵符网请符。

附件3：

出席股东大会的确认回执

致江西赣能股份有限：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为江西赣能股份有限 股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2023年2月28日举行的2023年第二次临时股东大会重庆道教灵符网请符。

股东签名：

（盖章）

2023年 月 日

附注：

1、请填上以您名义登记的股份数目重庆道教灵符网请符。

2、此回执在填妥及签署后须于2023年2月27日17:00之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限证券管理部重庆道教灵符网请符。现场登记无须填写本回执。

本版导读

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